证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2025-142

云南能源投资股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年11月14日下午2:00。

网络投票时间为：2025年11月14日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月14日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15，结束时间为2025年11月14日下午3:00。

2.现场会议地点：昆明市春城路276号公司四楼会议室。

3.会议的召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：公司董事长周满富先生。

6.本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共146人，代表有表决权的股份数为682010314股，占公司有表决权股份总数的74.0728%。

2.现场会议出席情况

1出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份数为675708694股，占公司有表决权股份总数的73.3884％。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东142人，代表有表决权的股份数为6301620股，占公司有表决权股份总数的0.6844％。

4.参加投票的中小股东情况

参加本次股东会投票的中小股东及股东代表共143人，代表有表决权的股份数为6304620股，占公司有表决权股份总数的0.6847％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表有表决权的股份数为3000股，占公司有表决权股份总数的0.0003%；通过网络投票的中小股东142人，代表有表决权的股份数为6301620股，占公司有表决权股份总数的0.6844％。

公司董事、高级管理人员和见证律师出席、列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议审议并以现场表决与网络投票相结合的方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例1股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68190541299.9846%956020.0140%93000.0014%

其中：中小股东的表

2619971898.3361%956021.5164%93000.1475%决情况

注：1.“比例”指占出席本次股东会有表决权股份总数的比例，或占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的比例，下同。

2.“中小投资者”指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同。

（二）审议通过了《关于红河云能投新能源开发有限公司投资建设永宁风电场（四期）项目的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权

2股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例

表决情况

总体表决情况68188121299.9811%1264020.0185%27000.0004%

其中：中小股东的表

617551897.9523%1264022.0049%27000.0428%

决情况

（三）审议通过了《关于华坪云能新能源有限公司投资建设华坪西风电场项目的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68188121299.9811%1264020.0185%27000.0004%

其中：中小股东的表

617551897.9523%1264022.0049%27000.0428%

决情况

（四）审议通过了《关于对全资子公司华坪云能新能源有限公司增资的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68186841299.9792%1384020.0203%35000.0005%

其中：中小股东的表

616271897.7492%1384022.1952%35000.0555%

决情况

（五）审议通过了《关于永胜云能新能源有限公司投资建设阿谷子风电场项目的议案》。

表决结果：

表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68188041299.9810%1264020.0185%35000.0005%

其中：中小股东的表

617471897.9396%1264022.0049%35000.0555%

决情况

（六）审议通过了《关于对全资子公司永胜云能新能源有限公司增资的议案》。

表决结果：

3表决意见同意反对弃权股数（股）比例股数（股）比例股数（股）比例表决情况

总体表决情况68186481299.9787%1384020.0203%71000.0010%

其中：中小股东的表

615911897.6921%1384022.1952%71000.1126%

决情况

三、律师出具的法律意见

北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群、杨敏律师到会见证了本次股东会，并出具法律意见书。见证律师认为：公司本次股东会的召集、召开、出席会议的人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及公司《章程》的规定，所通过的各项决议合法、有效。

法律意见全文见2025年11月15日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1.公司2025年第五次临时股东会决议。

2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的关于云南能源投资股份有限公司2025年第五次临

时股东会的法律意见。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年11月15日

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