证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2026-039

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2026年第四次临时会议于2026年4月2日以书面及邮件形式通知全体董事，于2026年4月8日以通讯传真表决方式召开。

会议应出席董事9人，实出席董事9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目，项目装机容量 56.25MW，项目总投资 34924.40万元（含流动资金168.75万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于华宁云能投新能源开发有限公司投资建设大龙山风电场项目的公告》（公告编号：2026-040）详见2026年4月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（二）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司（以下简称“华宁公司”）大龙山风

电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有及自筹资金对华宁

1公司增资人民币5000.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，华宁公司注册资本将从人民币7000.00万元增加至人民币12000.00万元。

《关于对全资子公司华宁云能投新能源开发有限公司增资的公告》（公告编号：2026-041）

详见 2026年 4月 9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（三）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目，项目装机容量 43.75MW，项目总投资 25927.40万元（含流动资金131.25万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设长田风电场项目的公告》（公告编号：2026-042）

详见 2026年 4月 9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目的议案》。

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目，项目装机容量 37.5MW，项目总投资 22148.97万元（含流动资金112.50万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于昌宁云能新能源有限公司投资建设中寨风电场项目的公告》（公告编号：2026-043）

详见 2026年 4月 9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于对全资子公司昌宁云能新能源有限公司增资的议案》。

为满足全资子公司昌宁云能新能源有限公司（以下简称“昌宁公司”）长田风电场项目

和中寨风电场项目的资金需求，保障其工程项目建设的顺利推进，同意公司以自有及自筹资金对昌宁公司增资人民币9000.00万元，匹配项目进展分批注资，并授权公司管理层办理增资相关具体事宜。本次增资完成后，昌宁公司注册资本将从人民币100.00万元增加至人民币

29100.00万元。

《关于对全资子公司昌宁云能新能源有限公司增资的公告》（公告编号：2026-044）详

见 2026年 4月 9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（六）会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目的议案》

为紧紧把握战略发展机遇，促进公司新能源业务的做强做优做大，同意马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目，项目额定容量 20MW，项目总投资 9192.28万元（含流动资金71.88万元）。本项目资本金按总投资的20%计，其余资金采用银行贷款等债务融资方式筹措。

《关于马龙云能投新能源开发有限公司投资建设色甲光伏发电项目的公告》（公告编号：2026-045）详见2026年4月9日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件公司董事会2026年第四次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2026年4月9日

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