证券代码：002053证券简称：云南能投公告编号：2025-148

云南能源投资股份有限公司

关于修订、制定及废止公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日召开董事会2025

年第十一次临时会议，审议通过了《关于修订、制定及废止公司部分管理制度的议案》，具

体情况公告如下：

一、关于修订、制定及废止公司部分管理制度的情况为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，落实新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律

法规及规范性文件要求以及新修订《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行修订、制定与废止，具体情况如下：

序号制度名称变动类型是否需要提交股东会审议

1董事会提名委员会工作细则修订否

2董事会审计委员会工作细则修订否

3董事会薪酬与考核委员会工作细则修订否

4董事会战略与可持续发展委员会工作细则修订否

5独立董事制度修订是

6募集资金使用管理办法修订是

7关联交易管理制度修订是

8独立董事专门会议制度修订否

9董事会提案管理办法修订否

10董事会授权管理制度修订否

11审计委员会年度报告审计工作规则修订否

12会计师事务所选聘制度制定否

13董事长办公会议事规则废止否

114独立董事年报工作制度废止否

上述公司制度中的第5-7项《独立董事制度》《募集资金使用管理办法》和《关联交易管理制度》的修订尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议，其他项制度经董事会审议通过后生效。上述修订和新制定的公司相关管理制度的全文内容，详见同日披露的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件公司董事会2025年第十一次临时会议决议。

特此公告。

云南能源投资股份有限公司董事会

2025年11月29日

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