德美化工:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2026-022

广东德美精细化工集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会2026年3月27日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》。

《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（2026-004）刊登于2026年3月31日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年04月20日15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月20日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月20日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年04月14日

7、出席对象：

（1）在2025年度股东会股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东会的股权登记日为2026年4月14日（星期二）凡于2026年4月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会和参加表决；不能亲自出席股东会现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容里建丰路 7 号德美新材料创新科技园（顺德园区）E

座103会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.00公司2025年年度报告及摘要非累积投票提案√

2.00公司2025年度董事会工作报告非累积投票提案√

3.00关于拟续聘会计师事务所的议案非累积投票提案√

4.00公司2025年度利润分配预案非累积投票提案√

关于2026年度公司及子公司向非关联方

5.00非累积投票提案√

银行申请综合授信额度的议案关于2026年度使用闲置自有资金进行现

6.00非累积投票提案√

金管理的议案

7.00关于2026年度担保额度预计的议案非累积投票提案√关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬

8.00非累积投票提案√管理制度》的议案

9.00关于修订《公司董事津贴制度》的议案非累积投票提案√

关于董事2025年度薪酬确认及2026年度

10.00非累积投票提案√

薪酬方案的议案关于制定《公司股东分红回报规划(2026-

11.00非累积投票提案√

2028)》的议案

2、提案审议及披露情况

议案1-议案11已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年3月31日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、其它说明（1）议案1、议案3、议案4、议案6、议案7、议案10和议案11属于涉及影响中小投资者利益

的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露；中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东；

（2）审议议案7时，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（3）审议议案10时，关联股东将进行回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票；

（4）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：

2026年4月17日（星期五）上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。

（二）登记方式：

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复

印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委

托代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件或信函等方式登记（登记时间以收到电子邮件或信函时间为准，须在2026年4月17日下午17：00前送达至公司），并请通过电话方式对所发邮件和信函与本公司进行确认。来信请注明“2025年度股东会”字样。

如采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部，邮编：528303。

（三）登记地点：

广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段44号广东德美精细化工集团股份有限公司证券部

（四）会议联系方式：

1、会议联系人：潘大可、陈海潮

联系电话：0757-22905695

电子邮箱：pandk@dymatic.com；chenhc@dymatic.com

传真：0757-28803001

邮政编码：528303

2、会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议；

2、附件2：授权委托书。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月三十一日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362054”，投票简称为“德美投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年04月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年04月20日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2广东德美精细化工集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席广东德美精细化工集团股份有限公司于

2026年04月20日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00公司2025年年度报告及摘要√

2.00公司2025年度董事会工作报告√

3.00关于拟续聘会计师事务所的议案√

4.00公司2025年度利润分配预案√