证券代码：002054证券简称：德美化工公告编号：2025-028

广东德美精细化工集团股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年4月21日（周一）下午15：00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15-9:259:30—11:30

和13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15—15:00。

2、现场会议召开地点：广东德美精细化工集团股份有限公司3楼会议室（广东省佛山市顺德区容桂街道广珠公路海尾路段44号）

3、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长黄冠雄先生

6、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东139人，代表股份191801645股，占公司有表决权股份总数的40.6191％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份190164071股，占公司有表决权股份总数的

140.2723％。

通过网络投票的股东134人，代表股份1637574股，占公司有表决权股份总数的0.3468％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东135人，代表股份22088283股，占公司有表决权股份总数的4.6778％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份20450709股，占公司有表决权股份总数的4.3310％。

通过网络投票的中小股东134人，代表股份1637574股，占公司有表决权股份总数的

0.3468％。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《公司2024年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意191559011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对234834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1224％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

中小股东表决情况：

同意21845649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9015％；反对234834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0353％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（二）审议《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意191559011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735％；反对234834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1224％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

2表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（三）审议《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意191557511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8727％；反对234834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1224％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（四）审议《公司2024年度财务决算报告》

总表决情况：

同意191519011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8526％；反对274834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1433％；弃权7800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（五）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意191557511股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8727％；反对234834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1224％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0048％。

中小股东表决情况：

同意21844149股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8947％；反对234834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0632％；弃权9300股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0421％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（六）审议《公司2024年度利润分配预案》

总表决情况：

同意191494011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8396％；反对287534股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1499％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0105％。

中小股东表决情况：

3同意21780649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6073％；反对287534股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3017％；弃权20100股（其中，因未投票默认弃权9100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0910％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（七）审议《关于2025年度公司及子公司向非关联方银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

同意191531811股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8593％；反对244734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1276％；弃权25100股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（八）审议《关于2025年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

总表决情况：

同意191506011股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8459％；反对277734股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1448％；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0093％。

中小股东表决情况：

同意21792649股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6616％；反对277734股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2574％；弃权17900股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0810％。

表决结果：本议案属于普通决议议案；经出席会议有表决权股东所持股份总数的过半数通过。

（九）审议《关于2025年度与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

总表决情况：

同意191489911股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375％；反对287834股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1501％；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0125％。

中小股东表决情况：

同意21776549股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5887％；反对287834股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3031％；弃权23900股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1082％。

4表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

（十）审议《关于2025年度担保额度预计的议案》

总表决情况：

同意191494111股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8397％；反对278034股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1450％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。

中小股东表决情况：

同意21780749股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6077％；反对278034股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2587％；弃权29500股（其中，因未投票默认弃权9400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1336％。

表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会的见证律师事务所为广东信达律师事务所，见证律师为林婕律师和蔡霖律师。本次股东会法律意见书的结论性意见为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》

《股东会网络投票实施细则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的

资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、广东德美精细化工集团股份有限公司2024年度股东会会议决议；

2、关于本次股东会的《法律意见书》。

特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会

二○二五年四月二十一日

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