广东德美精细化工集团股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（郑结斌）

各位股东及股东代表：

本人作为广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德美化工”）独

立董事，在2025年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》等有关法律法

规的规定和要求，尽职尽责忠实履行独立董事的职责，积极出席并认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表意见，切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现将本人

2025年度履行职责情况报告如下：

一、基本情况郑结斌，男，1980年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2004年入职中国氯碱工业协会，先后担任编辑、信息开发部副主任、信息部主任。

现任中国氯碱工业协会副秘书长，参与行业经济运行、行业协调、产业安全、贸易救济等工作；多次参与相关部委、化工园区、交易所等委托课题，参与“十三五”、“十四五”氯碱行业规划编制工作，主持或参加完成相关企业耗氯产品规划、企业发展规划、园区规划等咨询项目；多次参与行业相关评审、培训等。2024年4月起至今任公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职概况

（一）会议出席情况

2025年度，德美化工董事会召开7次会议、召集召开股东会3次。本人出席董事会会议，认真审议各项议案，并以谨慎的态度行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，未对公司任何事项提出异议。报告期内本人出席会议情况如下：

独立董事出席董事会及股东会的情况本报告期应现场出以通讯方式委托出独立董事缺席董事参加董事会席董事参加董事会席董事出席股东会次数姓名会次数次数会次数次数会次数

1郑结斌716001

（二）参与董事会专门委员会工作情况及参与独立董事专门会议工作情况

（1）2025年度，本人担任董事会审计委员会委员、提名委员会委员。报告期内，公司

董事会审计委员会召开会议7次，本人均参与会议并认真查阅相关文件资料，及时向相关部门和人员了解详细情况，对报告期内定期报告中有关的财务信息、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审查，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用；公司提名委员会召开会议1次，讨论和审议了公司董事、高级管理人员2024年度的工作情况，肯定了现任董事、高级管理人员2024年度的工作表现。

（2）报告期内，公司召开独立董事专门会议1次，本人出席会议并认真查阅相关文件资料，审议通过了《公司2024年度与关联方资金往来、累计和当期对外担保情况》《关于公司2024年度关联交易的执行情况的议案》《公司2024年度内部控制自我评价报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于2025年度开展外汇衍生品套期保值业务的议案》。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就审计相关事项进行有效的探讨和交流。

（四）与中小股东的沟通交流及保护中小股东合法权益情况

报告期内，本人督促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，认真接听投资者来电、接待投资者来访，认真做好投资者关系管理工作。同时持续关注公司信息披露工作，关注传媒、网络对公司的相关报道。期间本人通过出席股东会等方式了解中小股东诉求，积极维护中小股东的权益。

（五）在公司现场工作及公司配合情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，根据相关法规及公司赋予独立董事的权利和义务，积极参与公司重大事项决策，在对董事会议案做出决策前，仔细审阅相关议案资料，详实听取公司相关人员的汇报，并根据需要进行主动调查，以便充分获取决策所需的资料和情况。本人充分利用参加公司股东会、董事会及董事会专门委员会的时间及其他方式进行现场工作及考察，密切关注公司发展态势，加强对公司研发情况、产品性能、行业动态的了解，全面掌握公司经营发展情况，并结合自身的专业特长，运用专业知识，从战略规划、风险管理、内部控制等多个角度，为公司的持续健康发展提出具有建设性的意见和建议，累计现场

2工作时间达到15天。公司董事、高级管理人员以及相关工作人员均能及时配合工作并提供

相关材料，为本人作出独立判断和规范履职提供了充分保障。

三、2025年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

报告期内，公司与关联方的交易遵循了客观、公正、公平的交易原则，公司的关联交易严格执行了《深圳证券交易所股票上市规则》《公司关联交易决策制度》的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了公司《2024年年度报告》《2024年度内部控制自我评价报告》《2025年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，及时准确完整地披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分披露公司经营情况。公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，通过审阅信永中和有关资格证照、过往审计经历和诚信记录，对该审计机构的资质进行了严格审核，同意公司续聘审计机构的事项。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

2024年年度报告中披露的2024年度公司董事、高管人员的薪酬情况，认为公司严格执

行薪酬管理相关制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理确定奖金数额和奖惩方式，年度内公司对董事、高级管理人员所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。

（五）公司员工持股计划

公司于2025年9月1日召开第八届董事会第十一次会议，于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》等议案。本人认真审阅了相关议案材料，认为公司实施2025年员工持股计划有利于进一步完善公司激励体系，建立健全劳动者与所有者的利益共享机制，吸引和留住优秀管理人才和业务骨干，充分调动管理者和员工的积极性，提升公司的吸引力和凝聚力，实现公司、股东和员工利益的一致性，提高公

3司核心竞争能力，推动公司稳定、健康、长远发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的

决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、总体评价和建议

报告期内，本人按照相关法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作条例》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行相关职责。报告期内公司运作规范，健康平稳发展。本人在2025年度未发生提议召开董事会会议的情况，未发生提议聘请或解聘会计师事务所的情况，

未发生聘请外部审计机构或咨询机构的情况，未发生公开向股东征集股东权利的情况。

在本人2025年度履职过程中，公司董事、高级管理人员以及相关工作人员给予了积极且有效的配合与支持，在此，向大家表示衷心的感谢。

五、联系方式

独立董事郑结斌电子邮箱：zjb@ccaon.com

报告完毕，谢谢！独立董事：郑结斌

二〇二六年三月三十一日

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