证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2025-040

深圳市得润电子股份有限公司

2024年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人

员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东会于2025年4月29日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年5月22日下午

14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月

22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时

间为：2025年5月22日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月22日（现场股东会召开当日）下午15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东338人，代表股份88220749股，占上市公司总股份的14.5942％；

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份81703266股，占上市公司总股份的13.5161％；通过网络投票的股东333人，代表股份6517483股，占上市公司总股份的1.0782％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东335人，代表股份6527783股，占上市公司总股份的1.0799％；

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份10300股，占上市公司总股份的0.0017％；通过网络投票的中小股东333人，代表股份6517483股，占上市公司总股份的1.0782％。

1本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见

证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》。

独立董事向股东会提交了《独立董事2024年度述职报告》并进行了述职。

总表决情况：同意87861649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5930％；反对230700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2615％；弃权128400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1455％。

中小股东总表决情况：同意6168683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4989％；反对230700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5341％；弃权

128400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9670％。

（二）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：同意87860549股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5917％；反对230700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2615％；弃权129500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1468％。

中小股东总表决情况：同意6167583股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.4820％；反对230700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5341％；弃权

129500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.9838％。

（三）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

总表决情况：同意87831649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5589％；反对232500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2635％；弃权156600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1775％。

中小股东总表决情况：同意6138683股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0393％；反对232500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5617％；弃权

156600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.3990％。

2（四）审议通过了《公司2024年度报告及其摘要》。

总表决情况：同意87831149股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5584％；反对232400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2634％；弃权157200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782％。

中小股东总表决情况：同意6138183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.0317％；反对232400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5602％；弃权

157200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.4082％。

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配的预案》。

总表决情况：同意87797849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5206％；反对286600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3249％；弃权136300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1545％。

中小股东总表决情况：同意6104883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

93.5215％；反对286600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3905％；弃权

136300股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

2.0880％。

（六）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：同意87852849股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5830％；反对256200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2904％；弃权111700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1266％。

中小股东总表决情况：同意6159883股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

94.3641％；反对256200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9248％；弃权

111700股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.7111％。

（七）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：同意87908349股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6459％；反对216300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2452％；弃权96100股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1089％。

中小股东总表决情况：同意6215383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.2143％；反对216300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3135％；弃权96100

3股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4722％。

（八）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。

总表决情况：同意86112527股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.6103％；反对2000622股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.2677％；弃权107600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1220％。

中小股东总表决情况：同意4419561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

67.7039％；反对2000622股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的30.6478％；弃权

107600股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6483％。

（九）审议通过了《关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案》。

总表决情况：同意4364961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的66.8674％；反对2052822股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的31.4475％；弃权110000股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6851％。

中小股东总表决情况：同意4364961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

66.8674％；反对2052822股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的31.4475％；弃权

110000股（其中，因未投票默认弃权4200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.6851％。

关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的北京市君合（深圳）律师事务所律师胡义锦、夏晓露出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2024年度股东会决议；

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二五年五月二十二日

4