证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-072

深圳市得润电子股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员

以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026年8月27日14:30

2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月27日

的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2026年8月27日的9:15至15:00的任意时间。

3．会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4．现场会议地点：深圳市光明区凤凰街道朝凤路366号得润大厦公司会议室

5．会议召集人：公司董事会

6．会议主持人：公司董事长邱扬先生

7．会议的出席情况：

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东379人，代表股份50898517股，占公司有表决权股份总数的

8.4201%；其中：通过现场投票的股东3人，代表股份23492966股，占公司有表决权股份总数的

3.8864%；通过网络投票的股东376人，代表股份27405551股，占公司有表决权股份总数的4.5337%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东376人，代表股份27405551股，占公司有表决权股份总数的

14.5337%；其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；

通过网络投票的中小股东376人，代表股份27405551股，占公司有表决权股份总数的4.5337%。

（3）公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

8．本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意反对弃权回避提案表决提案名称表决分类股数股数

编码股数（股）比例股数（股）比例比例比例结果

（股）（股）《关于募投总表决情况4837846695.0489%20665514.0601%4535000.8910%00.0000%项目结项并

1.00其中，中小将节余募集通过

股东的表决

资金永久补2488550090.8046%20665517.5406%4535001.6548%00.0000%情况流的议案》《关于拟续总表决情况4838536695.0624%21480514.2203%3651000.7173%00.0000%聘2026年

2.00其中，中小通过

度审计机构股东的表决2489240090.8298%21480517.8380%3651001.3322%00.0000%的议案》情况

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的广东华商律师事务所律师林一统、严晗出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第二次临时股东会决议；

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十七日

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