证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2025-073

深圳市得润电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董监高人

员以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东会于2025年8月23日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2025年9月9日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月9日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为：2025年9月9日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月9日（现场股东会召开当日）下午15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东428人，代表股份42551778股，占上市公司总股份的7.0393％；

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份37092966股，占上市公司总股份的6.1362％；通过网络投票的股东425人，代表股份5458812股，占上市公司总股份的0.9030％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东425人，代表股份5458812股，占上市公司总股份的0.9030％；

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％；通过网络投票的中小股东425人，代表股份5458812股，占上市公司总股份的0.9030％。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见

1证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：

（一）以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：同意42089817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9144％；反对393561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9249％；弃权68400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。

中小股东总表决情况：同意4996851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.5373％；反对393561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2096％；弃权68400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2530％。

（二）以特别决议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意42077217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8847％；反对406261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9547％；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1605％。

中小股东总表决情况：同意4984251股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.3065％；反对406261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4423％；弃权68300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2512％。

（三）以特别决议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：同意42082817股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8979％；反对400561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9414％；弃权68400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1607％。

中小股东总表决情况：同意4989851股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

91.4091％；反对400561股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3379％；弃权68400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2530％。

（四）审议通过了《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》。

总表决情况：同意42054617股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8316％；反对413661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9721％；弃权83500股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1962％。

中小股东总表决情况：同意4961651股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.8925％；反对413661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5779％；弃权83500股（其中，因未投票默认弃权6000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5296％。

2（五）审议通过了《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》。

总表决情况：同意42013117股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7341％；反对449261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0558％；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2101％。

中小股东总表决情况：同意4920151股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

90.1323％；反对449261股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2300％；弃权89400股（其中，因未投票默认弃权16400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6377％。

（六）审议通过了《关于调整为控股子公司融资提供担保额度的议案》。

总表决情况：同意41325766股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.1188％；反对1042312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4495％；弃权183700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4317％。

中小股东总表决情况：同意4232800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

77.5407％；反对1042312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.0941％；弃权

183700股（其中，因未投票默认弃权18600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的3.3652％。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的北京市君合（深圳）律师事务所律师郝欢、纪旭出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》

《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东会决议；

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二五年九月九日

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