证券代码：002055证券简称：得润电子公告编号：2025-083

深圳市得润电子股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2025年11月21日以邮件和书面方式发出，2025年11月27日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开（其中董事邱建民先生、王媛女士、陈骏德先生、虞熙春先生、梁赤先生5人以通讯表决方式出席会议）。

应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九人。会议由董事长邱扬先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议审议通过了《关于公司总裁调整的议案》。

具体内容详见信息披露网站（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《上海证券报》公司《关于公司总裁调整的公告》。

此项议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1．刘标先生提交的《辞职书》；

2．公司第八届董事会提名委员会二〇二五年第一次会议决议；

3．公司第八届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十七日