证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-038

深圳市得润电子股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员

以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会于2026年4月29日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年5月21日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月21日

9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：

2026年5月21日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年5月21日（现场股东会召开当日）下午15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东373人，代表股份39567981股，占公司有表决权股份总数的

6.5457%；其中：通过现场投票的股东8人，代表股份29229166股，占公司有表决权股份总数的

4.8353%；通过网络投票的股东365人，代表股份10338815股，占公司有表决权股份总数的1.7103%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东370人，代表股份16075015股，占公司有表决权股份总数的

2.6593%；其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份5736200股，占公司有表决权股份总数

1的0.9489%；通过网络投票的中小股东365人，代表股份10338815股，占公司有表决权股份总数

的1.7103%。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

独立董事向股东会提交了《独立董事2025年度述职报告》并进行了述职。

总表决情况：同意39122220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8734%；反对373761股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9446%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1820%。

中小股东总表决情况：同意15629254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.2270%；反对373761股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3251%；弃权72000股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4479%。

（二）审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》。

总表决情况：同意39070920股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7438%；反对385361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9739%；弃权111700股（其中，因未投票默认弃权57600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2823%。

中小股东总表决情况：同意15577954股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9079%；反对385361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3973%；弃权111700股（其中，因未投票默认弃权57600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6949%。

（三）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：同意39042820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.6728%；反对434361股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0978%；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2295%。

中小股东总表决情况：同意15549854股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7331%；反对434361股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7021%；弃权90800股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5649%。

（四）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

2总表决情况：同意39079420股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7653%；反对412661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0429%；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1918%。

中小股东总表决情况：同意15586454股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9607%；反对412661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5671%；弃权75900股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4722%。

（五）审议通过了《关于为控股子公司融资提供担保额度的议案》。

总表决情况：同意39056120股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7064%；反对436161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1023%；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1913%。

中小股东总表决情况：同意15563154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.8158%；反对436161股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7133%；弃权75700股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4709%。

（六）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

总表决情况：同意38938620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.4094%；反对542961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3722%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2184%。

中小股东总表决情况：同意15445654股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.0848%；反对542961股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3777%；弃权86400股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5375%。

（七）审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

总表决情况：同意38835720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1494%；反对635661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.6065%；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2441%。

中小股东总表决情况：同意15342754股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

95.4447%；反对635661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9543%；弃权96600股（其中，因未投票默认弃权20100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6009%。

（八）审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2026年—2028年）》。

总表决情况：同意39146520股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9348%；反对375661股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9494%；弃权45800股（其中，因未投票默

3认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1158%。

中小股东总表决情况：同意15653554股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.3782%；反对375661股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3369%；弃权45800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2849%。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的广东华商律师事务所律师冷佳霖、严晗出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2025年度股东会决议；

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十一日

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