证券代码：002055 证券简称：ST得润 公告编号：2026-010

深圳市得润电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决提案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3．为保护中小投资者利益，本次股东会采用中小投资者单独计票。中小投资者为公司董高人员

以外及单独或者合计持有本公司股份低于5%（不含）股份的股东。

一、会议召开和出席情况

深圳市得润电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会于2026年2月12日发出通知。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年2月27日下午14:30在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年

2月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2026年2月27日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月27日（现场股东会召开当日）下午15:00。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东621人，代表股份34323175股，占上市公司总股份的5.6780％；

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份4618900股，占上市公司总股份的0.7641％；通过网络投票的股东615人，代表股份29704275股，占上市公司总股份的4.9139%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东621人，代表股份34323175股，占上市公司总股份的5.6780％；

其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份4618900股，占上市公司总股份的0.7641％；通过网络投票的中小股东615人，代表股份29704275股，占上市公司总股份的4.9139％。

本次会议由公司董事会召集，董事长邱扬先生主持，公司董事、其他高级管理人员及见证律师

1出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，具体表决结果如下：

（一）审议通过了《关于子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

总表决情况：同意33631075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9836%；反对519400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5133%；弃权172700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5032%。

中小股东总表决情况：同意33631075股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

97.9836%；反对519400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5133%；弃权172700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5032%。

关联股东深圳市得胜资产管理有限公司、邱建民、杨桦对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

见证本次股东会的上海市锦天城（深圳）律师事务所律师夏晓露、袁嘉妮出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法、有效。

四、备查文件

1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司2026年第一次临时股东会决议；

2．见证律师对本次股东会出具的《法律意见书》。

特此公告。

深圳市得润电子股份有限公司董事会

二○二六年二月二十七日

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