证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2024-025
横店集团东磁股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间为：2024年3月29日（星期五）14:00
（2）网络投票时间：2024年3月29日。其中，通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为2024年3月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年3月29日上午09:15，结束
时间为2024年3月29日下午3:00。
2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼
会议室
3、股权登记日：2024年3月21日（星期四）
4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东
大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长任海亮
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
11、股东出席会议的情况
占公司有表代表股份数量项目股东类型人数决权股份总
（股）
数比例（%）出席现场会议的股东
1285379429852.6694
及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会
7616705915610.3057
议的股东
合计88102085345462.9751出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有7285888781.7636及股东授权委托代表
公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会
司董事、监事、高级管理人员7616705915610.3057议的股东以外的其他股东）出席情况
合计8319564803412.0693
根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1626712074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份1467852股；根据《公司第三期员工持股计划》
中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4200000股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为1621044222股。
2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。
3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2023年年度报告》及其摘要；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1020812454410000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99600.00400.0000
2（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；
项目同意反对弃权
1020812454410000
表决票数（股）
99.99600.00400.0000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
（三）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》；
项目同意反对弃权
1020812454410000
表决票数（股）
99.99600.00400.0000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）
（四）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1020812454410000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99600.00400.0000
（五）审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1020802754507000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99500.00500.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）195597334507000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.97410.02590.0000
（六）审议通过了《公司关于续聘2024年度审计机构的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）101660650310408043206147
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.58400.10200.3141其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）19140108310408043206147
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）97.82930.53201.6387
3（七）审议通过了《公司关于监事薪酬的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）1020812454410000
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.99600.00400.0000其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：
项目同意反对弃权
表决票数（股）195607034410000
占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.97900.02100.0000
（八）审议通过了《公司关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》；
项目同意反对弃权
表决票数（股）993549108273043460
占出席会议有表决权股份总数的比例（%）97.32532.67470.0000
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；
表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
横店集团东磁股份有限公司董事会
二〇二四年三月三十日
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