证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2025-076

横店集团东磁股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统

进行网络投票的具体时间为2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票的具体时间为2025年12月

11日09:15至15:00的任意时间。

2、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室

3、会议股权登记日：2025年12月4日（星期四）

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合

5、会议召集人：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长任海亮

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况

1占公司有表

代表股份数量项目股东类型人数决权股份总

（股）

数比例（%）出席现场会议的股东

1384291520952.7767

及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会

75718416955711.5312

议的股东

合计770102708476664.3079出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有9177257891.1098及股东授权委托代表

公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会

司董事、监事、高级管理人员75718416955711.5312议的股东以外的其他股东）出席情况

合计76620189534612.6411

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权。

公司现有总股本1626712074股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份25375578股；根据《公司第三期员工持股计划（草案）》中关

于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公

司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持公司部分股份（4200000股）不享有表决权，因此公司本次股东会有表决权股份总数为1597136496股。

2、公司董事、高级管理人员均现场或在线列席了会议。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司关于2026年度公司与下属公司提供担保额度预计的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）94568427681249890150600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）92.07467.91070.0147其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

2项目同意反对弃权

表决票数（股）12049485681249890150600

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）59.681840.24360.0746

（二）审议通过了《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）203098466841100145200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.51670.41210.0711其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）200909046841100145200

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.51150.41660.0719

横店集团控股有限公司持有公司股份823000000股，系公司控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为204084766股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为201895346股。

（三）审议通过了《公司关于2026年度向金融机构申请授信额度的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）10256660621285604133100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.86190.12520.0130（四）审议通过了《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关联交易的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）2026062621276204202300

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.27550.62530.0991其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）2004168421276204202300

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.26770.63210.1002

横店集团控股有限公司持有公司股份823000000股，系公司控股股东，从而

3构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避表决，因此出席会议对该议案

有表决权股份总数实际为204084766股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为201895346股。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决

结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第二次临时股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十二月十二日

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