证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2025-059

横店集团东磁股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年9月10日（星期三）14:00

（2）网络投票时间：2025年9月10日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年9月10日9:15—9:25、

9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月10日上午09:15，结束时间为2025年9月10日下午3:00。

2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

会议室

3、股权登记日：2025年9月4日（星期四）

4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东

大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任海亮

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

11、股东出席会议的情况

占公司有表代表股份数量项目股东类型人数决权股份总

（股）

数比例（%）出席现场会议的股东

984463230952.8842

及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会

639988417866.1887

议的股东

合计64894347409559.0729出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有5194428891.2174及股东授权委托代表

公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会

司董事、监事、高级管理人员639988417866.1887议的股东以外的其他股东）出席情况

合计6441182846757.4060

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权。公司现有总股本1626712074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份25375578股；根据《公司第三期员工持股计划（草案）》

中关于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持

有公司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持公司部分股份（4200000股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为1597136496股。

2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年半年度利润分配预案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）94313846729462841000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96440.03120.0043其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

2项目同意反对弃权

表决票数（股）11794904729462841000

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.71630.24910.0347（二）以特别决议审议通过了《公司关于调整治理结构、变更经营范围并修订<公司章程>的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）8834308405997165571600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.63596.35650.0076其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）582414205997165571600

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）49.238350.70110.0605

该议案获得占出席会议有表决权股份总数的2/3以上同意，表决结果为通过。

（三）逐项审议并通过了《公司关于修订、制定及废止部分治理制度的议案》，逐项表决结果如下：

1、《公司关于修订<股东会议事规则>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）94304806733792888100

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95480.03580.0093

2、《公司关于修订<董事会议事规则>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）943028967336528108600

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.95280.03570.0115

3、《公司关于修订<关联交易决策制度>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）8834090405998925575800

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.63366.35830.0080

4、《公司关于修订<对外担保管理制度>的议案》

3项目同意反对弃权

表决票数（股）8833883406000225583500

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.63146.35970.0089

5、《公司关于修订<独立董事工作制度>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）88251884060854255101000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.53936.45000.0107

6、《公司关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）8834052405998435584500

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.63326.35780.0090

7、《公司关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）8833631406001975591200

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.62886.36160.0097

8、《公司关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

项目同意反对弃权

表决票数（股）9423406671024428109000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.87990.10860.0116

（四）审议通过了《公司关于增选第九届董事会非独立董事的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）8838704425951665387000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）93.68256.30820.0092其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）586810225951665387000

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）49.610050.31650.0736

吕跃龙先生本次当选公司非独立董事后，公司董事会成员中兼任高级管理人

4员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

（五）审议通过了《公司关于向控股子公司追加提供财务资助额度暨关联交易的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）11993666745152885900

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.55390.37480.0713其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）11774724745152885900

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.54560.38170.0726

横店集团控股有限公司持有公司股份823000000股，系公司控股股东，从而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为120474095股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为118284675股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年九月十一日

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