证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2026-021

横店集团东磁股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东会的召开时间

（1）现场会议时间：2026年4月20日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2026年4月20日。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为2026年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2026年4月20日09:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议

室

3、会议股权登记日：2026年4月13日（星期一）

4、会议召开方式：现场投票表决和网络投票相结合

5、会议召集人：横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、会议主持人：公司董事长任海亮

7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的情况

1占公司有表

代表股份数量项目股东类型人数决权股份总

（股）

数比例（%）出席现场会议的股东及股东授

1482642917251.7444%

权委托代表股东总体出席情况

通过网络投票出席会议的股东6871334240888.3540%

合计70195985326060.0984%出席现场会议的股东及股东授

11109060520.6829%

权委托代表中小股东出席情况

通过网络投票出席会议的股东6871334240888.3540%

合计6981443301409.0368%

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东会表决权，公司现有总股本1626712074股，截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份25375578股；根据《公司第三期员工持股计划》中关于持有

人任海亮、何悦、闫宏光等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公司股份

的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4200000股）不享有表决权，因此公司本次股东会有效表决权股份总数为1597136496股。

2、公司董事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2025年年度报告》及其摘要；

项目同意反对弃权

表决票数（股）95930676048790058600

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.9431%0.0508%0.0061%

（二）审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》；

项目同意反对弃权

2表决票数（股）95930796047660068700

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.9432%0.0497%0.0072%公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。

（三）审议通过了《公司2025年度利润分配预案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）95929296046610094200

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.9416%0.0486%0.0098%其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）14376984046610094200占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

99.6118%0.3229%0.0653%数（%）

（四）审议通过了《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）9530707605794400988100

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.2934%0.6037%0.1029%其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）1375476405794400988100占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

95.3007%4.0147%0.6846%数（%）（五）审议通过了《公司关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）956324960134950088800

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.8498%0.1409%0.0093%其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

3表决票数（股）142891840134950088800

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总

99.0035%0.9350%0.0615%数（%）

任海亮直接持有公司股份2090000股，系公司董事长，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为957763260股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为144330140股。

（六）审议通过了《关于增加2026年度外汇套期保值业务额度的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）95924656052920077500

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.9368%0.0551%0.0081%

（七）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）957898560187320081500

占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）99.7964%0.1952%0.0085%

（八）审议通过了《公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》；

8.01选举任海亮先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决结果：同意944862013股，占出席会议有效表决权股份总数98.4382%。

其中，中小股东表决结果：同意129338893股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数89.6132%。

8.02选举徐文财先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决结果：同意925589386股，占出席会议有效表决权股份总数96.4303%。

其中，中小股东表决结果：同意110066266股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数76.2601%。

8.03选举胡天高先生为公司第十届董事会非独立董事；

表决结果：同意924784771股，占出席会议有效表决权股份总数96.3465%。

其中，中小股东表决结果：同意109261651股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数75.7026%。

8.04选举厉宝平先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决结果：同意925804075股，占出席会议有效表决权股份总数96.4527%。

其中，中小股东表决结果：同意110280955股，占出席会议的中小股东所

4持有效表决权股份总数76.4088%。

8.05选举吕跃龙先生为公司第十届董事会非独立董事。

表决结果：同意944625577股，占出席会议有效表决权股份总数98.4135%。

其中，中小股东表决结果：同意129102457股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数89.4494%。

经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数50%，任海亮、徐文财、胡天高、厉宝平、吕跃龙当选为公司第十届董事会非独立董事。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

（九）审议通过了《公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。

9.01选举贾锐先生为公司第十届董事会独立董事；

表决结果：同意931232052股，占出席会议有效表决权股份总数97.0182%。

其中，中小股东表决结果：同意115708932股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数80.1696%。

9.02选举吴依女士为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意936506384股，占出席会议有效表决权股份总数97.5677%。

其中，中小股东表决结果：同意120983264股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数83.8240%。

9.03选举吴光麟先生为公司第十届董事会独立董事；

表决结果：同意936128077股，占出席会议有效表决权股份总数97.5282%。

其中，中小股东表决结果：同意120604957股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数83.5619%。

经出席股东会有表决权的股东及股东授权委托代表采用累积投票制表决，赞成比例超过出席会议有效表决权总数50%，贾锐、吴依、吴光麟当选为公司第十届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经浙江天册律师事务所周剑峰律师、毛越律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表

5决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2025年年度股东会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十一日

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