证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2025-032

横店集团东磁股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间为：2025年4月15日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025年4月15日。其中，通过深交所交易系统进行

网络投票的时间为2025年4月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月15日上午09:15，结束

时间为2025年4月15日下午3:00。

2、现场会议召开地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼

会议室

3、股权登记日：2025年4月8日（星期二）

4、投票方式：本次横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股东

大会采取现场投票表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长任海亮

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

11、股东出席会议的情况

占公司有表代表股份数量项目股东类型人数决权股份总

（股）

数比例（%）出席现场会议的股东

884887979953.1443

及股东授权委托代表股东总体出席情况通过网络投票出席会

645870554055.4501

议的股东

合计65393593520458.5945出席现场会议的股东中小股东（除单独或合计持有4236903791.4831及股东授权委托代表

公司5%以上股份的股东及公通过网络投票出席会

司董事、监事、高级管理人员645870554055.4501议的股东以外的其他股东）出席情况

合计6491107457846.9333

注：合计数与各明细数直接相加之和在尾数上有差异，是由于四舍五入所造成根据法律法规相关规定，上市公司回购专用账户股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本1626712074股，截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户持有公司股份25202278股；根据《公司第三期员工持股计划》中关

于持有人任海亮、闫宏光、何悦等人士放弃因参与该员工持股计划而间接持有公

司股份的表决权之相关规定，该持股计划所持的公司部分股份（4200000股）不享有表决权，因此公司本次股东大会有表决权股份总数为1597309796股。

2、公司董事、监事及高级管理人员均现场或在线列席了会议。

3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，并出具了见证意见。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式进行，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《公司2024年年度报告》及其摘要；

项目同意反对弃权

表决票数（股）93566670419850070000

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.97130.02120.0075

2（二）审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）93565728420460073320

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.97030.02190.0078

（三）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）93563598419960099620

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96800.02130.0106

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）935640884192800101520

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96860.02060.0108

（五）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）93562818420980097220

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.96720.02240.0104其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）11043876420980097220

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.72280.18940.0878

（六）审议通过了《公司关于续聘2025年度审计机构的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）934907445924239103520

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.89020.09880.0111其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）109718025924239103520

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.07200.83460.0935（七）审议通过了《公司关于确认董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案

3的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）932974984764400105820

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.90680.08190.0113其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）109875564764400105820

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.21420.69020.0956

任海亮直接持有公司股份2090000股，系公司董事长，从而构成关联股东，需对本议案回避表决。因此，出席会议对该议案有表决权股份总数为933845204股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为110745784股。

（八）审议通过了《公司关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

项目同意反对弃权

表决票数（股）935064784764400106020

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.90700.08170.0113其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）109875364764400106020

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.21400.69020.0957（九）审议通过了《公司关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。

项目同意反对弃权

表决票数（股）112549984279300105920

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）99.65890.24730.0113其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

项目同意反对弃权

表决票数（股）110360564279300105920

占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数（%）99.65220.25220.0956

4横店集团控股有限公司持有公司股份823000000股，系公司控股股东，从

而构成关联股东。根据有关规定，其需对本议案回避表决，因此出席会议对该议案有表决权股份总数实际为112935204股，其中，中小股东出席会议对该议案有表决权股份总数为110745784股。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江天册律师事务所周剑峰、傅肖宁律师见证，并出具了见证意见，该见证意见认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；

表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年四月十六日

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