证券代码：002056证券简称：横店东磁公告编号：2025-074

横店集团东磁股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十六次会

议审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》，会议决定于2025年12月11日召开公司2025年第二次临时股东会，对需要提交股东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月11日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（“深交所”）系统进行网络投票的

具体时间为2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深

交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向

公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票表决的，表决

1结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年12月4日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公

司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件3）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号东磁大厦九楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√《公司关于2026年度公司与下属公司提供担保

1.00非累积投票提案√额度预计的议案》《公司关于2026年度日常关联交易额度预计的

2.00非累积投票提案√议案》3.00《公司关于2026年度向金融机构申请授信额度非累积投票提案√的议案》《公司关于调整对下属公司财务资助利率暨关

4.00非累积投票提案√联交易的议案》

2、根据《公司章程》的相关规定，提案1、2、4属于涉及影响中小投资者

（公司董事和高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者进行单独计票。此外，提案2、提案4的关联股东需回避表决。

3、上述提案已经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，同意提交公

司2025年第二次临时股东会审议。上述提案的具体内容详见公司于2025年11月 26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

21、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

2、登记时间：自2025年12月4日15:00交易结束开始，至本次股东会现场会议

主持人宣布出席情况前结束，信函以收到邮戳为准。

3、登记地点以及授权委托书送达地点：浙江省东阳市横店镇华夏大道233号

东磁大厦九楼公司董事会秘书室

4、登记及出席要求：

（1）自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账

户基本信息的类似凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证、股东会参会回执（见附件2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证、股东会参会回执（见附件

2）进行登记。

上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取邮件或信函方式进行登记，邮件或信

函须在2025年12月10日下午17:00前送达至公司，邮件发出后需电话确认，不接受电话登记。邮件或信函请注明“参加股东会”字样。

5、会议联系方式：

会议联系人：吴雪萍徐倩

联系电话：0579—86551999

传真：0579—86555328

邮编：322118

电子邮箱：xuqian@dmegc.com.cn

6、会议费用：与会股东或委托人员食宿、交通等有关费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统

3和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

网络投票系统异常情况处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东会的进程另行通知。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第二十六次会议决议。

特此通知。

横店集团东磁股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日

4附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362056”

2、投票简称：“东磁投票”

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：

同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、交易系统投票时间：2025年12月11日9:15—9:25，9:30—11:30，

13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间：2025年12月11日9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

5附件2：

横店集团东磁股份有限公司

2025年第二次临时股东会参会回执

致：横店集团东磁股份有限公司

本人/本单位拟□亲自□委托代理人出席公司2025年

第二次临时股东会。

姓名(个人股东)/单位名称（法人股东）

身份证号/统一社会信用代码通讯地址联系电话股东账号持股数量

个人股东签字：

法人股东盖章：

日期：年月日

说明：

1、请用正楷书写中文全名；

2、个人股东请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件；

3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》(见附件3)。

6附件3：

横店集团东磁股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

本单位/本人（委托人）现持有横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）股份股，占公司股本总额（1626712074股）的%。兹全权委托(先生/女士)代表本单位/本人出席公司2025

年第二次临时股东会，并代表本单位/本人对会议审议的所有提案行使表决权，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。

本单位/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

备注表决意见提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票非累积投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

提案《公司关于2026年度公司与下属公司提非累积投票

1.00√供担保额度预计的议案》提案《公司关于2026年度日常关联交易额度非累积投票

2.00√预计的议案》提案《公司关于2026年度向金融机构申请授非累积投票

3.00√信额度的议案》提案《公司关于调整对下属公司财务资助利非累积投票

4.00√率暨关联交易的议案》提案

注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的，

应加盖法人单位印章。

4、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

7（本页无正文，为横店集团东磁股份有限公司2025年第二次临时股东会授权委托书签字页）

委托人姓名或单位名称（签名或盖章）：委托人股东账户号码：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：受托人身份证号码：

签署日期：年月日

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