证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2025-042

中钢天源股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东会不存在否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.会议召开时间：

现场会议召开时间：2025年9月9日（星期二）下午14:00

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）9:15

—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025年9月9日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室。

3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：董事长毛海波先生。

6.本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

公司总股本753883706股。通过现场和网络投票表决的股东共392人，代表股份数合计为255590580股，占公司股份总数的33.9032%。其中：通过现场投票的股东共5人，代表公司股份数合计为249321261股，占公司股份总数的33.0716%；通过网络投票的股东共387人，代表公司股份数合计为6269319股，占公司股份总数的0.8316%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

（一）审议并通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意254502895股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.5744%；反对241900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0946%；

弃权845785股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3309%。

其中，中小投资者表决情况：同意5181634股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6507％；反对241900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8585％；弃权845785股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.4909％。

（二）审议并通过《关于变更注册资本修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

表决情况：同意253783495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.2930%；反对959100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3752%；

弃权847985股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3318%。

其中，中小投资者表决情况：同意4462234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.1757％；反对959100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.2983％；弃权847985股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5260％。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（三）逐项审议并通过《关于制定、修订和废止公司部分制度的议案》

3.01.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

表决情况：同意253817495股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3063%；反对923700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3614%；

弃权849385股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3323%。

其中，中小投资者表决情况：同意4496234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.7181％；反对923700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7337％；弃权849385股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5483％。

3.02.审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决情况：同意253806195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3019%；反对935600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3661%；

弃权848785股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321%。

其中，中小投资者表决情况：同意4484934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.5378％；反对935600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.9235％；弃权848785股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5387％。

3.03.审议通过《关于修订〈投资管理制度〉的议案》

表决情况：同意253811195股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3038%；反对930100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3639%；

弃权849285股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3323%。

其中，中小投资者表决情况：同意4489934股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6176％；反对930100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.8357％；弃权849285股（其中，因未投票默认弃权808135股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5467％。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所柴佳欣律师、王玉平律师见证本次股东会并对本次股

东会发表法律意见如下：

本次股东会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项，会议的召集、召开程序，召集人及出席本次股东会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2025年第二次临时股东会决议；

2.北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2025年第二次临时股

东会法律意见书。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日