证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2025-010

中钢天源股份有限公司

关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

中钢天源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、利润分配的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司

2024年合并报表实现的归属母公司股东的净利润为172259174.87元，母公

司实现净利润134050956.22元；根据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，公司按2024年母公司净利润的10%提取法定盈余公积

13405095.62元。截至2024年12月31日，公司当年可供股东分配的利润为

271353377.94元，公司总股本为758482776股。

（二）2024年度利润分配预案根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年生产经营情况，在重视投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展原则的基础上，公司2024年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.64元（含税），预计总计派发现金红利48248557.18元，不送红股，不以公积金转增股本剩余未分配利润结转以后年度。

2024年度累计现金分红总额：如本利润分配方案获股东会审议通过，2024年度公司累计现金分红总额为86172695.98元（含2024年前三季度现金分红

37924138.80元）；2024年度公司未进行股份回购事宜。公司2024年度现金分红和股份回购总额为86172695.98元，占本年度归属于母公司股东净利润

的50.03%。

若在本次利润分配预案披露后至实施前，如公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，并保持分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、年度现金分红方案相关指标

项目2024年2023年2022年现金分红总额182930514.02

86172695.98137387647.46

（元）回购注销总额

000

（元）归属于上市公司股

172259174.87274624221.15390191771.63

东的净利润（元）合并报表本年度末

累计未分配利润1010392821.87

（元）母公司报表本年度

末累计未分配利润271353377.94

（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度

累计现金分红总额406490857.46

（元）最近三个会计年度累计回购注销总额0

（元）最近三个会计年度

279025055.88

平均净利润（元）最近三个会计年度

累计现金分红及回406490857.46

购注销总额（元）是否触及《股票上市规则》第9.8.1

条第（九）项规定否的可能被实施其他风险警示情形（二）现金分红方案合理性说明公司2024年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》中关于现金分

红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2023年度及2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币0.38亿元、

人民币0.36亿元，其分别占总资产的比例为0.72%、0.69%，均低于50%。

四、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议；

2、第八届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日