证券代码：002057证券简称：中钢天源公告编号：2026-026

中钢天源股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月15日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

的具体时间为2026年05月15日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026年05月11日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权

出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。8.会议地点：安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

二、会议审议事项

1.本次股东会提案编码表

备注提案编提案名称提案类型该列打勾的栏码目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.002025年度内部控制评价报告非累积投票提案√

3.002025年度利润分配预案的议案非累积投票提案√

关于提请股东会授权董事会制定2026年中

4.00非累积投票提案√

期分红方案的议案关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨

5.00付中央国有资本经营预算资金暨关联交易非累积投票提案√

的议案关于与宝武集团财务有限责任公司签署

6.00《金融服务协议》暨关联交易的议案非累积投票提案√关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

7.00办法》的议案非累积投票提案√

8.00关于2026年度对外捐赠的议案非累积投票提案√

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确

9.00认及2026年度薪酬方案的议案非累积投票提案√

2.上述提案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2026年4月

25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。本次股东会还将听取独立董事2025年度述职报告，独立董事述职报告已于 2026 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

3.提案5、6为关联交易事项，关联股东需回避表决。

4.上述提案将对中小投资者的表决单独计票。根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表

决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；2.法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原

件办理登记手续；

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

理登记手续；

4.异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

5.登记时间：2026年5月12日上午9:00—11:30，下午13:30—15:30。

6.登记地点：马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

（二）联系方式

会务联系人姓名：李克利陈健

电话号码：0555-5200209

传真号码：0555-5200222

（三）出席会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1.第八届董事会第十二次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

中钢天源股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十五日附件1参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362057”，投票简称为“天源投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月15日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2中钢天源股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中钢天源股份有限公司于

2026年05月15日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表

决权：

本次股东会提案表决意见表同反弃提案编码提案名称备注意对权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.002025年度内部控制评价报告√

3.002025年度利润分配预案的议案√

关于提请股东会授权董事会制定2026年中期

4.00√

分红方案的议案关于继续接受控股股东以委托贷款方式拨付中

5.00√

央国有资本经营预算资金暨关联交易的议案关于与宝武集团财务有限责任公司签署《金融

6.00√服务协议》暨关联交易的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办

7.00√法》的议案

8.00关于2026年度对外捐赠的议案√

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

9.00√

及2026年度薪酬方案的议案

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）委托人股东账号：持股数量：

受托人：受托人身份证号码：

签发日期：委托有效期：