证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-063

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十二次（临时）会议于2025年12月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年12月16日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李彧先生因工作原因请假，委托董事长陈衡先生代为参会。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟转让基金份额暨关联交易的议案”，关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。

详情请见公司在2025年12月17日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于转让上海紫竹小苗朗新创业投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的公告》。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于转让小苗朗程10%股权暨关联交易的议案”，关联董事陈衡、李彧、夏光、刘宇锋回避表决。

详情请见公司在2025年12月17日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于转让上海小苗朗程投资管理有限公司10%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会二零二五年十二月十六日