上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2026年第1次独立董事专门会议决议

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日上午以通讯方式召开了第九届董事会2026年第1次独立董事专门会议。本次会议应到独立董事3人，实到董事3人。经独立董事推举，本次会议由于梅女士召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2025年度利润分配的预案”；

根据众环审字（2026）3600106号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，公司截至2025年12月31日可供股东分配利润-8764.79万元。本次拟不转增、不分配。

本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。同意本议案并提请公司董事会审议。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于2026年度日常关联交易预计的议案”；

公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，决策程序合法有效；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，未发现损害公司和中小股东的利益的行为。同意本议案并提请公司董事会审议。

特此决议。

独立董事：于梅胡云华赵唯上海威尔泰工业自动化股份有限公司独立董事专门委员会

2026年4月27日