证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-062

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年第2次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次会议没有增加、否决或变更提案；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况：

1、现场会议召开日期和时间：2025年12月5日（星期五）下午14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2025年12月5日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年12月5日

9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：上海市闵行区虹中路263号6楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长陈衡先生。

本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

（二）出席情况：

本次会议由公司董事会召集，董事长陈衡先生主持，除股东及股东代表外，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司邀请的见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份70314669股，占公司有表决权股份总数的49.0174%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份42190106股，占公司有表决权股份总数的29.4114%。通过网络投票的股东72人，代表股份28124563股，占公司有表决权股份总数的19.6061%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东71人，代表股份3148813股，占公司有表决权股份总数的2.1951%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001%。通过网络投票的中小股东70人，代表股份3148713股，占公司有表决权股份总数的2.1950%。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议审议并投票表决通过了全部五项提案。其中，提案一至四涉及修订《公司章程》及其附件，本次股东大会审议时由股东大会以特别决议方式通过，即获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上同意，具体表决情况如下：

提案1.00关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意70218669股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8635%；

反对96000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1365%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3052813股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.9512%；反对96000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0488%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案2.00关于修订《股东会议事规则》的议案

总表决情况：

同意70212569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8548%；反对102100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3046713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7575%；反对102100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2425%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案3.00关于修订《董事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意70212569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8548%；

反对102100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1452%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意3046713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7575%；反对102100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.2425%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小

股东有效表决权股份总数的0.0000%。

提案4.00关于废止《监事会议事规则》的议案

总表决情况：

同意70212569股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8548%；

反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0064%。

中小股东总表决情况：

同意3046713股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7575%；反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0996%；弃权4500股（其中，因未投票默认弃权4500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1429%。

提案5.00关于修订《独立董事制度》的议案

总表决情况：

同意70211369股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8531%；

反对97600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1388%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%。

中小股东总表决情况：

同意3045513股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

96.7194%；反对97600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

3.0996%；弃权5700股（其中，因未投票默认弃权5700股），占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的0.1810%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所

2、见证律师：马敏英、桂逸尘

3、结论性意见：综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程

序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2025年第2次临时股东大会决议；

2、国浩律师（上海）事务所出具的关于上海威尔泰工业自动化股份有限公

司2025年第2次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会二零二五年十二月五日