证券代码：002058 证券简称：紫竹高科 公告编号：2026-040

上海紫竹高新科技股份有限公司

第九届董事会第17次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 17

次会议于 2026年 10月 16日以 Email形式发出会议通知，于 2026年 10月 27日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司总经理兼董事会秘书殷骏先生、其他高级管理人员及证券事务代表列席参加了本次会议。本次会议由董事长陈衡先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2026 年第三季度报告》

三季报的详细情况请见在2026年10月28日《证券时报》《上海证券报》及公

司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

《 总 经 理 工 作 细 则 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

《 信 息 披 露 管 理 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

《 内 部 审 计 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》全文可见公司指定信

息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》

《内幕信息知情人管理制度》全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《 投 资 者 关 系 管 理 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

《 控 股 子 公 司 管 理 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订<外部信息使用人管理制度>的议案》

《外部信息使用人管理制度》全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

《 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

http://www.cninfo.com.cn。表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

《董事、高级管理人员离职管理制度》全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过《关于制定<互动易平台管理制度>的议案》

《 互 动 易 平 台 管 理 制 度 》 全 文 可 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站

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表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

议案的详细情况请见在2026年10月28日《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于公司拟申请银行贷款的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海紫竹高新科技股份有限公司董事会

2026年10月27日