上海紫竹高新科技股份有限公司

总经理工作细则

（2026 年 10 月修订）

第一章 总则

第一条 为完善上海紫竹高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，规范

总经理行为，提高其工作效率，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司生产经营管理工作的顺利完成，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本细则。

第二条 本细则制定依据：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《上海紫竹高新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他现行有关法律法规的规定。

第三条 本细则所称总经理与《公司章程》所称总经理相对应。总经理根据董事会的授权，负责公司日常管理和生产指挥；总经理在执行业务范围内，是公司行政工作负责人。

第二章 总经理的任职条件及职权

第四条 公司实行总经理负责制，设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经理、副总经理或其他高级管理人员。

第五条 有下列情形之一的不得担任公司总经理。

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾两年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产

负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有

个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会采取市场禁入措施，期限未满的；

（七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定的，该聘任无效。总经理在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务，停止其履职。

第六条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理列席董事会会议。

第九条 董事会授权总经理在对外投资、资产和权益处置运用、贷款等事项方面享

有以下权力（提供财务资助、提供担保除外），并签署有关合同和协议：

（一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产低于10%，该交易涉及

的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者为准；

（二）交易标的（如股权）涉及的资产净额占上市公司最近一期经审计净资产低于10%，或绝对金额低于1000万元，该交易涉及的资产净额同时存在账面值和评估值的，

以较高者为准；

（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一

个会计年度经审计营业收入低于10%，或者绝对金额低于1000万元；

（四）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个

会计年度经审计净利润低于10%，或者绝对金额低于100万元；

（五）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产低

于10%，或者绝对金额低于1000万元；

（六）交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润低于10%，或者绝对金额低于100万元；

（七）与关联自然人发生的成交金额低于30万元的交易；

（八）与关联法人（或者其他组织）发生的成交金额低于300万元，或者占公司最近

一期经审计净资产绝对值低于0.5%的交易；

（九）单笔授信或贷款额低于公司最近一期经审计净资产30%，或者金额低于人民币

5000万元的贷款；

（十）公司资产负债率超过75%（根据公司最近一期经审计财务数据计算）以前的任何银行授信或贷款额度使用。

上述指标计算中涉及数据为负值的，取其绝对值计算。

第十条 超过上述第九条规定限额的公司事项，须提交公司董事会审议批准；若属

于股东会审议范畴的事项，则提交股东会审议批准。该等事项的有关合同和协议必须由董事长亲自签署，或由董事长授权总经理签署。

第十一条 总经理在拟定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保险、劳动保护

等涉及职工切身利益的问题，应事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或职工代表列席有关会议。

第十二条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，对董事会负有诚信的义务，《公司章程》关于董事的忠实义务和勤勉义务的规定，同时适用于总经理。

第十三条 总经理不能履行职权时，由总经理或董事会指定一名副总经理或董事代行职权。

第十四条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体办法和程序在总经理聘用合同中规定。

第三章 总经理办公会议制度

第十五条 公司建立总经理办公会议制度。会议由总经理召集和主持，总经理因故

不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。

第十六条 总经理办公会议的参会人员包括：

（一）公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司级其他领导；

（二）各部门的第一负责人；

（三）与会议议题相关的部门负责人、总经理办公室主任、会议记录员等；

（四）应邀参加会议的其他人员。

第十七条 总经理办公例会原则上每月召开一次，并可根据公司业务的需要随时召开临时会议。会议出席人员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第十八条 每月的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的生产运营情况，研究制定公司的日常经营管理工作。

第十九条 总经理办公会议的召开程序：

（一）总经理根据各方面情况和工作需要确定会议议题、内容、参会人员、时间、地点。

（二）总经理秘书应将会议议题、地点、时间提前三天以电话或电子邮件等方式通

知应参会人员，并做好会议通知记录。

（三）总经理办公会议应由三分之二以上应参会人员出席方可举行。会议可对研究

的问题进行表决。总经理在充分听取各方面意见的基础上，参考表决结果进行最终决策，并形成会议纪要。总经理决策与表决结果不一致时，应在会议纪要中阐明总经理的决策依据。

（五）总经理办公会议应有会议记录，会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点、主持人、出席人员姓名、会议议题、参会人员发言要点、表决方式和结果。

会议记录由总经理秘书负责保存，保管期不少于十年。

（六）总经理根据工作分工和工作需要，指定专人负责对会议中形成的意见进行落实、催办。

（七）总经理要定期对会议决议落实催办情况进行调度检查。对出现的问题提出改进意见和建议。

第二十条 参加、列席会议的人员，应当遵守相关的保密规定，不得泄露会议讨论的未公开事项和信息。

第四章 责任及义务

第二十一条 总经理应认真履行董事会赋予的职权，不断提高公司的经营管理水平，使公司效益和股东权益持续增长。

第二十二条 总经理应当遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责、维

护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第二十三条 总经理应定期向董事会或审计委员会提交公司经营管理工作报告；根

据董事会或者审计委员会的要求，总经理应当向董事会或者审计委员会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和经营盈亏情况。

第三十四条 在董事会闭会期间，总经理应就公司经营计划的实施情况、股东会及

董事会决议的实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用情况、重大投

资项目进展情况向董事长报告。报告可以书面或口头方式进行，并保证其真实性。

第五章 附则

第二十五条 本细则由总经理组织制定，自董事会会议通过之日起实施。

第二十六条 本细则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。

第二十七条 本细则未尽事宜按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。

第二十八条 本细则的修改由总经理组织拟订草案，报董事会会议审议并批准后生效。

第二十九条 本细则由董事会负责解释。

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2026 年 10 月