证券代码：002058 证券简称：*ST威尔 公告编号：2025-057

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

第九届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第

十一次（临时）会议于2025年11月14日以电子邮件形式发出会议通知，于2025年11月18日上午以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司全体监事、高级管理人员及证券事务代表列席了本次会议，董事长陈衡先生现场主持了本次会议，与会董事经过讨论，审议并通过以下议案：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订《公司章程》的议案”；

根据公司经营发展和规划的实际情况拟变更注册地址、经营范围。同时根据《公司法》及证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性

文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的内容进行修订。

详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的公告》。《公司章程》（2025年11月修订）全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《股东会议事规则》的议案”；

《股东会议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。三、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《董事会议事规则》的议案”；

《董事会议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于废止《监事会议事规则》的议案”；

结合本次会议议案一《公司章程》的修订内容，公司拟同步废止《监事会议事规则》。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《独立董事制度》的议案”；

《独立董事制度》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《独立董事专门会议议事规则》的议案”；

《独立董事专门会议议事规则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《审计委员会工作细则》的议案”；

《审计委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。鉴于审计委员会将根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，承接监事会的职权，因此本次修订后的《审计委员会工作细则》将于《关于拟变更公司注册地址、经营范围并修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议通过之日起正式生效。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《提名委员会工作细则》的议案”；

《提名委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《战略委员会工作细则》的议案”；

《战略委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披露网站

http://www.cninfo.com.cn。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案”；

《薪酬与考核委员会工作细则》(2025年11月修订)全文可见公司指定信息披

露网站http://www.cninfo.com.cn。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于向银行申请综合授信的议案”；

议案详情请见公司在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于向银行申请综合授信的公告》。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于提请召开公司

2025年第2次临时股东大会的议案”；

股东大会通知详情请见在2025年11月19日《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会二零二五年十一月十八日