*ST威尔:关于召开2025年度股东会的通知

证券代码：002058 证券简称：*ST 威尔公告编号：2026-018

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月15日

7、出席对象：

（1）截止2026年5月15日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：上海市闵行区兰香湖南路1280号6楼会议室二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案非累积投票提案√

1.002025年度董事会工作报告非累积投票提案√

2.00关于2025年度利润分配的议案非累积投票提案√

关于上海紫江新材料科技股份有限公司

3.00非累积投票提案√

2025年度业绩承诺实现情况的议案关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理

4.00非累积投票提案√制度》的议案

5.00关于2026年度日常关联交易预计的议案非累积投票提案√

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之

6.00非累积投票提案√

一的议案

上述提案均已经公司第九届董事会第13次会议审议通过，提案内容详见公司于2026年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的相关公告。此外，公司独立董事将在本次股东大会上述职。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司将就本次股东大会审议的全部提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票

单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

1、登记地点：上海市闵行区兰香湖南路1280号；

2、登记时间：2026年5月18日上午9:00-11：30，下午13：00-16:30；

3、登记办法：

1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

4）异地股东凭以上有关证件的信函、扫描件电子邮件进行登记。

地址：上海市闵行区兰香湖南路1280号公司投资者关系部

联系人：殷骏、张峰

电话：021－64656828电子邮件：dm@welltech.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第13次会议决议；

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司董事会

2026年04月29日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362058”，投票简称为“威尔投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2上海威尔泰工业自动化股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司于

2026年05月22日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.002025年度董事会工作报告√

2.00关于2025年度利润分配的议案√

关于上海紫江新材料科技股份有限公司2025年度业

3.00√