证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2025-061

云南旅游股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年11月17日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月

17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2025年11月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月12日

7、出席对象：

（1）2025年11月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记

在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会。股东不能亲自到会，可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。8、会议地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100非累积投票提案√

提案《公司关于选举第八届董事会独立

1.00非累积投票提案√董事的提案》

2、上述提案已经公司第八届董事会第三十一次会议审议通过，提案的具体内容请查阅2025年11月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2025-059）等公告。

3、上述提案公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或

传真方式须在2025年11月14日16:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司，邮编：650224，信函请注明“2025年第三次临时股东会”字样。

2、登记时间：2025年11月14日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）；

3、登记地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司董事会秘书处。

4、会议联系方式：

联系人：刘伟、张芸

电话：0871-65012363

传真：0871-65012141

通讯地址：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17层云南旅游股份有限公司

邮编：650224

5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股

东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年11月1日附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362059”，投票简称为“云旅投票”。

（二）填报表决意见。

本次股东会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

（一）互联网投票系统的投票时间为2025年11月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间

内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：

云南旅游股份有限公司

2025年第三次临时股东会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席云南旅游股份有限公司2025年第三次临

时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列提案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注表决意见提案编码提案名称该列打勾的栏同意反对弃权目可以投票

总提案：除累积投票提案外的所

100√

有提案非累积投票提案《公司关于选举第八届董事会独

1.00√立董事的提案》

委托人姓名或名称（签章）：委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：委托人证券账户号码：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：2025年月日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。