证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2025-030

云南旅游股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2、本次股东大会无否决提案的情况。

3、本次股东大会未出现新增临时提案的情形。

4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议的通知：云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月29日

在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露了《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-020）。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年4月23日下午14:00

（2）网络投票时间：2025年4月23日通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月23日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时

间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

3、股权登记日：2025年4月17日（星期四）

4、现场会议召开地点：云南省昆明市盘龙区世博生态城低碳中心B栋1单元17

楼会议室

15、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，公司股东已在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、会议召集人：公司第八届董事会

7、现场会议主持人：公司董事长程旭哲先生

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东356人，代表股份647549396股，占上市公司总股本

1012434813股的63.9596%，其中有表决权的股份647549396股，占出席会议有表决

权股份总数的100%。

通过现场投票的股东5人，代表股份568663806股，占上市公司总股份的

56.1679%，其中有表决权的股份568663806股，占出席会议有表决权股份总数的

87.8178%。

通过网络投票的股东351人，代表股份78885590股，占上市公司总股份的

7.7917%，占出席会议有表决权股份总数的12.1822%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东354，代表股份101985690股，占上市公司总股份的

10.0733%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份23100100股，占上市公司总股份的

2.2816%。

通过网络投票的股东351人，代表股份78885590股，占公司股份总数7.7917%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席会议，高级管理人员及北京市炜衡（昆明）

律师事务所见证律师列席了本次会议。

2三、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下提案：

1.00《公司2024年度董事会工作报告》

总表决情况：

赞成630334055股，反对1427000股，弃权15788341股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3415%。

表决结果：通过

2.00《公司2024年度监事会工作报告》

总表决情况：

赞成630334055股，反对1427000股，弃权15788341股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3415%。

表决结果：通过

3.00《公司2024年年度报告及其摘要的提案》

总表决情况：

赞成630335355股，反对1426700股，弃权15787341股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3417%。

表决结果：通过

4.00《公司2024年度财务决算和2025年财务预算报告》

总表决情况：

赞成630338555股，反对1421800股，弃权15789041股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3422%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成84774849股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.1243%；反对1421800股，弃权15789041股。

表决结果：通过

5.00《公司2024年度利润分配提案》

总表决情况：

3赞成630330855股，反对1422400股，弃权15796141股，赞成股数占出席本次

股东大会有效表决权股份总数的97.3410%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成84767149股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.1167%；反对1422400股；弃权15796141股。

表决结果：通过

6.00《公司关于2025年度融资计划的提案》

总表决情况：

赞成630226555股，反对17220341股，弃权102500股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3249%。

表决结果：通过

7.00《公司关于预计2025年度日常关联交易的提案》

总表决情况：

赞成84786949股，反对1404700股，弃权15794041股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的83.1361%。

其中，中小投资者的表决情况为：赞成84786949股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的83.1361%；反对1404700股，弃权15794041股。

本议案涉及关联交易事项，出席本次股东大会的关联股东云南世博旅游控股集团有限公司（持有公司股票361883986股）、华侨城集团有限公司（持有公司股票

183679720股）已回避表决。

表决结果：通过

8.00《公司关于计提减值准备及资产报废的提案》

总表决情况：

赞成630207655股，反对1535200股，弃权15806541股，赞成股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.3219%。

表决结果：通过

四、律师见证意见

北京市炜衡（昆明）律师事务所杨晓莉、马怡然律师见证本次股东大会，并出

4具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员

资格及表决程序符合法律、法规和《公司章程》规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、公司2024年年度股东大会决议；

2、北京市炜衡（昆明）律师事务所出具的《关于公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2025年4月24日

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