证券代码：002060证券简称：粤水电

《公司章程》修订案

根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体情况如下：

序修订前修订后号

第十三条公司的经营宗旨：一

第十三条公司的经营宗旨：把

是成为国内一流、区域龙头地位

公司建成实力雄厚、技术先进的的新型城乡建设建造服务运营

1跨国工程承包商和工程项目投

商;二是成为省内领先的清洁能

资经营公司，使公司和股东获得源投资开发建设运营商，建筑装良好的经济效益。

备和清洁能源装备专业制造商。

第十四条经依法登记，公司的第十四条经依法登记，公司的

经营范围为：国内外、境内国际经营范围为：境内外各类建设工

招标的建筑、公路、铁路、市政程的承包、设计、施工、咨询及

公用、港口与航道、水利水电各配套设备、材料、构件的生产、

类别工程的施工总承包、工程总经营、销售，从事各类货物及技承包和项目管理业务；机电工术的进出口业务，建筑相关科研程、电力工程施工总承包；隧道制造和工程专业技术服务，科技工程、地基基础工程、水工金属推广和应用服务，建筑工程用机

2

结构制作与安装工程专业承包。械及建筑材料生产，专用机械制房屋建筑工程、机电安装工程、造与销售，建筑材料和非金属矿城市轨道交通工程、园林绿化工物制品科研、制造、销售和专业程施工。工程技术研发及转化。技术服务，以上各类工程投融资水利水电工程设计。固定式、移与经营，实业投资；对外派遣各动式启闭机等制造安装。类劳务人员（不含海员）。发电公路、铁路、水务、水电、城市业务、输电业务、供（配）电业

公用设施等基础设施投资、建设务。货物进出口、技术进出口，-1-证券代码：002060证券简称：粤水电及运营管理。水力发电、风力发国内船舶管理业务【依法须经批电、光伏发电、光热发电、生物准的项目，经相关部门批准后方质发电等清洁能源开发。实业投可开展经营活动】资。对外投资。工程机械销售。

境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

货物进出口，技术进出口。

起重机械制造、安装、维修。

国内船舶管理业务。

第四十二条股东大会是公司第四十二条股东大会是公司

的权力机构，依法行使下列职的权力机构，依法行使下列职权：权：

（一）决定公司经营方针和投资（一）决定公司经营方针和投资计划；计划；

（二）选举和更换由非职工代表（二）选举和更换由非职工代表

担任的董事、监事，决定有关董担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务（五）审议批准公司的年度财务

2预算方案、决算方案；预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决（八）对发行公司债券作出决议；议；

（九）对公司合并、分立、解散、（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决清算或者变更公司形式作出决议；议；

（十）决定因本章程第二十四条（十）决定因本章程第二十四条

第（一）项、第（二）项规定的第（一）项、第（二）项规定的-2-证券代码：002060证券简称：粤水电情形收购本公司股份的事项；情形收购本公司股份的事项；

（十一）修改本章程；（十一）修改本章程；（十二）对公司聘用、解聘会计（十二）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；师事务所作出决议；

（十三）审议批准第四十四条规（十三）审议批准第四十四条规定的担保事项；定的担保事项；

（十四）审议批准涉及单项金额（十四）审议公司在1年内购占公司最近一期经审计净资产买、出售重大资产超过公司最近

15%以上，在一年内累计金额占一期经审计总资产30%的事

公司最近一期经审计净资产项；

30%以上的对外投资（含委托理（十五）审议公司发生的达到下财、委托贷款、对子公司投资列标准之一的交易（公司提供财等）；涉及单项金额占公司最近务资助、提供担保除外）：

一期经审计净资产15%以上，1.交易涉及的资产总额占公司在一年内累计金额占公司最近最近一期经审计总资产的30%

一期经审计总资产30%以上的以上，该交易涉及的资产总额同购买或出售资产、租入或租出资时存在账面值和评估值的，以较产、委托经营、受托经营等；高者作为计算数据；

（十五）审议批准变更募集资金2.交易标的（如股权）涉及的资用途事项；产净额占公司最近一期经审计

（十六）审议股权激励计划；净资产的50%以上，且绝对金

（十七）审批金额在100000万额超过5000万元，该交易涉及元以上的融资；的资产净额同时存在账面值和

（十八）与关联人发生的成交金评估值的，以较高者为准；

额超过3000万元，且占公司最3.交易标的（如股权）在最近一近一期经审计净资产绝对值超个会计年度相关的营业收入占

过5%的交易；公司最近一个会计年度经审计

（十九）审议法律、行政法规、营业收入的30%以上，且绝对部门规章或本章程规定应当由金额超过5000万元；

股东大会决定的其他事项。4.交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的50%以上，且绝对金额-3-证券代码：002060证券简称：粤水电超过500万元；

5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

6.交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500万元。

公司发生除委托理财等相关法

律法规、部门规章、业务规则以及本章程另有规定的事项外的

其他交易，应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本项规定。公司已按照本项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。本项上述交易事项不包括购买原材料、燃料和动力

以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

（十六）审议批准变更募集资金用途事项；

（十七）审议股权激励计划；

（十八）与关联人发生的成交金

额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超

过5%的交易；

（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

第八十条下列事项由股东大第八十条下列事项由股东大

3

会以普通决议通过：会以普通决议通过：

-4-证券代码：002060证券简称：粤水电

（一）董事会和监事会的工作报（一）董事会和监事会的工作报告；告；

（二）董事会拟定的利润分配方（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；案和弥补亏损方案；

（三）董事会和监事会成员的任（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算（四）公司年度预算方案、决算方案；方案；

（五）公司年度报告；（五）公司年度报告；

（六）与关联人发生的成交金额（六）与关联人发生的成交金额

超过3000万元，且占公司最近超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过一期经审计净资产绝对值超过

5%的交易；5%的交易；

（七）涉及单项金额占公司最近（七）审议公司发生的达到下列一期经审计净资产15%以上，标准之一的交易（公司提供财务在一年内累计金额占公司最近资助、提供担保除外）：

一期经审计净资产30%以上的1.交易涉及的资产总额占公司对外投资（含委托理财、委托贷最近一期经审计总资产的30%款、对子公司投资等）；涉及单以上（除本章程第八十一条第项金额占公司最近一期经审计（四）款规定的情形外），该交净资产15%以上，在一年内累易涉及的资产总额同时存在账计金额占公司最近一期经审计面值和评估值的，以较高者作为总资产30%以上的购买或出售计算数据；

资产、租入或租出资产、委托经2.交易标的（如股权）涉及的资

营、受托经营等；产净额占公司最近一期经审计

（八）金额在100000万元以上净资产的50%以上，且绝对金

的融资；额超过5000万元，该交易涉及

（九）变更募集资金用途事项；的资产净额同时存在账面值和

（十）除法律、行政法规规定或评估值的，以较高者为准；

者本章程规定应当以特别决议3.交易标的（如股权）在最近一通过以外的其他事项。个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计

营业收入的30%以上，且绝对-5-证券代码：002060证券简称：粤水电金额超过5000万元；

4.交易标的（如股权）在最近一

个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净

利润的50%以上，且绝对金额超过500万元；

5.交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计

净资产的50%以上，且绝对金额超过5000万元；

6.交易产生的利润占公司最近

一个会计年度经审计净利润的

50%以上，且绝对金额超过500万元。

公司发生除委托理财等相关法

律法规、部门规章、业务规则以及本章程另有规定的事项外的

其他交易，应当对交易标的相关的同一类别交易，按照连续十二个月累计计算的原则，适用本项规定。公司已按照本项规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。本项上述交易事项不包括购买原材料、燃料和动

力以及出售产品、商品等与日常经营相关的交易行为。

（八）变更募集资金用途事项；

（九）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

第一百二十三条董事会有权第一百二十三条董事会有权

4决定如下事项：决定如下事项：

（一）涉及单项金额在5000万（一）涉及单项金额在最近一期

-6-证券代码：002060证券简称：粤水电

元以上至公司最近一期经审计经审计净资产15%以上，但尚净资产15%以下，在一年内累未达到应当经股东大会审议批计金额占公司最近一期经审计准额度的对外投资（含委托理净资产30%以下的对外投资财、委托贷款、对子公司投资（含委托理财、委托贷款、对子等）、购买或出售资产、租入或公司投资等）；租出资产、委托经营、受托经营

（二）涉及单项金额在5000万等；

元以上至公司最近一期经审计超过前款所述范围的重大投资

净资产15%以下，在一年内累项目，应当组织有关专家、专业计金额占公司最近一期经审计人员进行评审，并报股东大会批总资产30%以下的购买或出售准。涉及公开发行证券等需要报资产、租入或租出资产、委托经送中国证监会核准的事项，应经营、受托经营等；股东大会批准。

（三）金额在100000万元以下（二）董事会对外担保权限为：

的融资。1.公司及公司控股子公司的对超过前款所述范围的重大投资外担保总额，在最近一期经审计项目和融资等事项，应当组织有净资产的50%以内提供的担保；

关专家、专业人员进行评审，并2.公司的对外担保总额，在最近报股东大会批准。涉及公开发行一期经审计总资产的30%以内证券等需要报送中国证监会核提供的任何担保；

准的事项，应经股东大会批准。3.单笔担保额在最近一期经审

（四）董事会对外担保权限为：计净资产10%以内的担保。

1.公司及公司控股子公司的对超过以上权限的对外担保应当

外担保总额，在最近一期经审计报股东大会批准。

净资产的50%以内提供的担保；董事会审议担保事项时，应当经

2.公司的对外担保总额，在最近出席董事会会议的三分之二以

一期经审计总资产的30%以内上董事审议同意。未经董事会或提供的任何担保；股东大会批准，公司不得对外提

3.单笔担保额在最近一期经审供担保。

计净资产10%以内的担保。（三）单项交易金额、连续十二超过以上权限的对外担保应当个月内累计发生与同一关联法

报股东大会批准。人（或者其他组织）进行的交易董事会审议担保事项时，应当经或与不同关联人进行的与同一-7-证券代码：002060证券简称：粤水电出席董事会会议的三分之二以交易标的成交金额超过300万

上董事审议同意。未经董事会或元、且占公司最近一期经审计净股东大会批准，公司不得对外提资产绝对值超过0.5%的交易。

供担保。单项交易金额、连续十二个月内

（五）单项交易金额、连续十二累计发生与同一关联自然人进个月内累计发生与同一关联法行的交易或与不同关联自然人人（或者其他组织）进行的交易进行的与同一交易标的相关的或与不同关联人进行的与同一成交金额超过30万元的交易。

交易标的成交金额超过300万

元、且占公司最近一期经审计净

资产绝对值超过0.5%的交易。

单项交易金额、连续十二个月内累计发生与同一关联自然人进行的交易或与不同关联自然人进行的与同一交易标的相关的成交金额超过30万元的交易。

第一百二十五条董事长行使

下列职权：第一百二十五条董事长行使

（一）主持股东大会和召集、主下列职权：

持董事会会议；（一）主持股东大会和召集、主

（二）督促、检查董事会决议的持董事会会议；

执行；（二）督促、检查董事会决议的

（三）签署公司股票、公司债券执行；

及其他有价证券；（三）签署公司股票、公司债券

5（四）签署董事会重要文件；及其他有价证券；

（五）在发生特大自然灾害等不（四）签署董事会重要文件；

可抗力的紧急情况下，对公司事（五）在发生特大自然灾害等不务行使符合法律规定和公司利可抗力的紧急情况下，对公司事益的特别处置权，并在事后向公务行使符合法律规定和公司利司董事会和股东大会报告；益的特别处置权，并在事后向公

（六）董事会授予的其他职权。司董事会和股东大会报告；

董事会闭会期间，董事长组织经（六）董事会授予的其他职权。

营班子讨论决定下列事项：

-8-证券代码：002060证券简称：粤水电

1．涉及单项金额在5000万元

以下、在一年内累计金额占公司

最近一期经审计净资产15%以下的对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；

2．涉及单项金额在5000万元

以下、在一年内累计金额占公司

最近一期经审计总资产10%以

下的购买或出售资产、租入或租

出资产、委托经营、受托经营等；

3．金额在50000万元以下的融资；

4．批准承接工程及签署合同。

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。

广东水电二局股份有限公司董事会

2024年1月15日