证券代码：002060证券简称：粤水电公告编号：临2024-012
广东水电二局股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东
大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案
（一）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2.本次股东大会未出现否决议案的情形。
3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年1月30日14:45；
2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工
大楼12楼董事会会议室；
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投
票相结合的方式；
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4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：董事长张育民先生；
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计31人，代表有表决权的股份数2807338310股，占公司股本总额的
74.7748％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计4人，代表有表决权的股份数2799075510股，占公司股本总额的74.5547%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.7057%；通过网络投票的股东27人，代表有表决权的股
份数8262800股，占公司股本总额的0.2201％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.2943%。
会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：
（一）关于2024年度日常关联交易预计的议案；
1.总的表决情况：同意166751503股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的99.7368％；反对440100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2632％；弃权
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0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避2640146707股。
其中，中小投资者表决情况：同意166751503股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
99.7368％；反对440100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.2632％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避10101210股。
2.表决结果：通过。
由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，公司与建工控股、建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份2630045497股、建科院持有表决权股份
10101210股，均对本议案回避表决。
（二）关于修改《公司章程》的议案；
1.总的表决情况：同意2806898210股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9843％；反对440100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（三）关于修改《股东大会议事规则》的议案；
1.总的表决情况：同意2806898210股，占出席会议
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所有股东所持股份的99.9843％；反对440100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
（四）关于修改《董事会议事规则》的议案；
1.总的表决情况：同意2806898210股，占出席会议
所有股东所持股份的99.9843％；反对440100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0157％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）；回避0股。
2.表决结果：通过。
该项属以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：王学琛、李博。
（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召
开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和
粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。
四、备查文件
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（一）广东水电二局股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
广东水电二局股份有限公司董事会
2024年1月31日
