广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2026 年 10 月 13 日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会议通知以电子邮件

的形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，公司董事会秘书列席了会议。

会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《公司 2026 年

第三季度报告》；

董事会同意公司 2026 年第三季度报告。

公司 2026 年第三季度报告经公司第八届董事会审计委员会

2026 年第六次会议审议通过并发表意见，同意该报告提交公司第

八届董事会第三十八次会议审议。

详见公司于2026年10月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司2026

年第三季度报告》。

（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司组织架构和部门职能优化的议案》；

为切实强化公司对子公司的战略引领和运营管控，全面提升管理效能，结合公司战略发展和生产经营管理实际，董事会同意公司组织架构和部门职能优化。

公司总部原设置 13 个部室，分别为办公室、党群工作部（党委办公室）、证券部、纪检室、人力资源部、财务部（结算中心）、

审计部、战略发展部、经营管理与预结算部、法务合规部、安全

生产监督部、科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备物资部。

现将原战略发展部更名为战略投资部；原经营管理与预结算

部调整设置为市场经营部（海外事业部）；原法务合规部和证券部合并为证券法务部；原办公室与党委办公室合并为办公室（党委办公室）；原科技信息与工程管理部（总工室）、集采与设备

物资部调整设置为工程管理部（总工室）、科技创新部、数智管理部三个部室。

调整后，公司总部共设置 13 个部室，分别为办公室（党委办公室）、战略投资部、市场经营部（海外事业部）、工程管理部（总工室）、财务部（结算中心）、人力资源部、证券法务部、

审计部、党群工作部、纪检室、安全生产监督部、科技创新部、数智管理部。各部室主要职责如下：

办公室（党委办公室）为公司综合运转中枢，服务公司党委领导与战略决策，统筹文秘、会务督办、企业品牌、后勤管理等工作，支撑治企体系高效落地。

战略投资部为公司战略管理、投资管理、资本运作、国资改革与经营业绩考核归口管理部门。

市场经营部（海外事业部）为公司市场经营与拓展核心部门，以“拓市场、抢订单、抓结算”为核心，统筹市场开拓、重大项目攻坚、优质大客户管理、资质规划、预结算管理、经营计划与经营业绩考核。

工程管理部（总工室）为公司工程建造与品质管控核心部门，统筹项目管理、质量创优、集采管理、生产统计、信用维护，提升工程品质。

财务部（结算中心）为公司财务管控、资金管理、债务融资、

税务管理、财务结算中心、会计核算及财务风险监控的核心部门，为公司提供坚实的财务保障与价值赋能。

人力资源部为公司干部人才管理核心部门，统筹人力规划、干部管理、人才发展、薪酬绩效、劳动关系工作，为战略落地提供人才支撑。

证券法务部为公司法人治理、风险防控、证券事务管理核心部门，统筹董事会运作、股东会运作、信息披露、投资者关系管理、法务合规、风险防控、制度管理、授权体系建设等。

审计部为公司落实上市公司规范、国资监管、健全现代企业

治理、防范经营风险的专职监督机构，在党委、董事会统一领导下独立履行审计监督职责，筑牢国资安全与风险防控防线，护航公司高质量健康发展。

党群工作部为公司党建引领的核心部门，负责贯彻落实党的路线、方针、政策和上级党组织的安排部署，执行公司党委的决策。围绕企业中心工作开展党的建设、理论武装、意识形态建设、精神文明建设、思想政治建设、工会、女工、共青团、统一战线、

信访维稳、老干、乡村振兴与“百千万工程”等工作。

纪检室为公司纪律监督专责部门，履行监督检查和廉洁风险防控职能，配合上级纪检监察机构强化执纪问责，为公司高质量发展提供坚强保障。

安全生产监督部为公司安全监督与应急管控核心部门，统筹安全生产、消防安全、文明施工、应急管理，守住企业安全底线。

科技创新部为公司科技创新与技术引领核心部门，以“技术突破+成果转化+产业赋能”为主线，统筹科技战略、研发攻关、知识产权、创新平台建设、成果转化与产业孵化，构建具有公司特色的技术创新体系，驱动公司创新转型。

数智管理部为公司数字化转型与数智赋能核心部门，以“数据驱动+智能赋能”为主线，统筹数字规划、系统建设、数据治理、网络安全、智能应用，支撑公司数智化转型升级。

（三）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的议案》；

为保障公司及子公司日常经营需要，提高闲置资金利用效率和资金价值，为公司及全体股东创造更多的收益，公司董事会同意公司及子公司使用额度不超过人民币 15 亿元（含本数）购买安

全性高、流动性好、风险低的结构性存款和大额存单。

详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置自有资金购买结构性存款和大额存单的公告》。

（四）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2025 年度为公司

服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映了公司财务状况和内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告和内部控制审计机构。

详见公司于 2026 年 10 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

三、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十八

次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委员

会 2026 年第六次会议决议。

公司股东会通知将另行公告。

特此公告。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日