证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-068

广东省建筑工程集团股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月24日14:50；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大

楼11楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结

合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育

民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股东会。

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6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计444人，代表有表决权的股份数2662775794股，占公司有表决权股份总数的70.9243％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，

代表有表决权的股份数2640146708股，占公司有表决权股份总数的70.3215％，占出席本次股东会有表决权股份总数的

99.1502%；通过网络投票的股东441人，代表有表决权的股份数

22629086股，占公司有表决权股份总数的0.6027%，占出席本

次股东会有表决权股份总数的0.8498%。

公司部分董事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于选举淡念阳先生为公司非独立董事的议案；

1.总的表决情况：同意2660900894股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的99.9296%；反对1737400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0652%；弃权137500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会有效表-2-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-068

决权股份总数的0.0052%。

2.中小股东总表决情况：同意30855397股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的94.2717%；反对1737400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.3082%；

弃权137500股（其中，因未投票默认弃权11200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4201%。

3.表决结果：通过。

（二）关于续聘会计师事务所的议案。

1.总的表决情况：同意2660827094股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的99.9268%；反对1779700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0668%；弃权169000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0063%。

2.中小股东总表决情况：同意30781597股，占出席本次股

东会中小股东有效表决权股份总数的94.0462%；反对1779700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4375%；

弃权169000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5163%。

3.表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、潘学谦。

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（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程

序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年12月25日