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北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司

2025年年度股东会的法律意见书康达（广州）股会字【2026】第0021号

广东省建筑工程集团股份有限公司：

北京市康达（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省建筑工程集

团股份有限公司（以下简称“广东建工”或“公司”）的委托，指派本所律师参加广东建工2025年年度股东会（以下简称“本次会议”）。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称《网络投票实施细则》）和广东建工章程等规定，对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

（1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法

1律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和

准确性发表意见。

（2）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书

出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（3）公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议

有关的文件、资料、说明和其他信息（以下合称“文件”）均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（4）本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集与召开

（一）本次会议的召集

本次会议由广东建工董事会根据第八届董事会第三十四次会议决议召集，广东建工董事会已于2026年4月15日在巨潮资讯网等相关媒体上刊登了《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》，在法定期限内公告了有关本次会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、

会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

2（二）本次会议的召开

本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2026年5月8日（星期五）下午14:30在广东省广州

市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室召开，由广东建工董事戴智波先生主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日（星期五）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票

系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日上午9:15－下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次会议人员和召集人的资格

（一）广东建工董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次会议现场会议的股东名称（或姓名）及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席本次会议现场会议的股东（包括股东代理人）共计3人(因1名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，以其第一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出席现场会议的股东及股东代理人)，均为2026年4月30日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的广东建工股东，该等股东持有及代表的股份总数为

2640149329股，占广东建工总股本的70.3216%。其中：通过现场投票的中小

股东2人，代表股份10103832股，占上市公司总股份的0.2691％。

3出席或列席本次会议现场会议的还有广东建工部分董事、高级管理人员，以及本所律师。

（二）根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票

系统投票的股东共计427人，代表股份数189425461股，占广东建工总股本的5.0454％。其中，通过网络投票的中小股东427人，代表股份189425461股，

占上市公司总股份的5.0454％。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

（三）本次股东会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东会的资格。

本所律师认为，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

（一）表决程序

1．现场会议表决程序

本次会议现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，表决时由两名股东代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》和广东建工章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。

2．网络投票表决程序

广东建工通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

（二）表决结果

本次会议对提案的具体表决结果如下：

1.公司2025年度董事会工作报告

4表决情况：同意2826790390股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9016%；反对2548900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0901%；弃权235500股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况：同意196744893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2548900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；弃权235500股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。

2.公司2025年度利润分配方案

表决情况：同意2827364890股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9219%；反对2089900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0739%；弃权120000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股

东会有效表决权股份总数的0.0042%。

其中，中小投资者表决情况：同意197319393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2089900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0474%；弃权120000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0601%。

3.关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决情况：同意186679083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.5488%；反对2569500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3565%；

弃权179500股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%。

其中，中小投资者表决情况：同意186679083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2569500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3565%；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。

4.关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案

5表决情况：同意182799483股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.5007%；反对6441400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4004%；

弃权187200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。

其中，中小投资者表决情况：同意182799483股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5007%；反对6441400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4004%；弃权187200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。

5. 关于重大资产重组相关 PPP项目减值测试情况的议案

表决情况：同意182716183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

96.4568%；反对6415600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3868%；

弃权296300股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%。

其中，中小投资者表决情况：同意182716183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6415600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3868%；弃权296300股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564%。

6.公司2025年年度报告及其摘要

表决情况：同意2826804490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9021%；反对2518400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0890%；弃权251900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

其中，中小投资者表决情况：同意196758993股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6116%；反对2518400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2622%；弃权251900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1262%。。

7.关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

6表决情况：同意186327383股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.3631%；反对2890400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5259%；

弃权210300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。

其中，同意186327383股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3631%；反对2890400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5259%；弃权210300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1110%。

8.关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案

表决情况：同意2806776507股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1943%；反对22583083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.7981%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

其中，中小投资者表决情况：同意176731010股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5740%；反对22583083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3182%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079%。

本所律师认为，本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。

五、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）7（本页无正文，为《北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》签署页）

北京市康达（广州）律师事务所见证律师：

负责人：王学琛王学琛李博

二〇二六年五月八日