证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-054

广东省建筑工程集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月29日14:50；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大

楼11楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相

结合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事、总经理谢彦辉先生；公司董事长张育

民先生因工作原因无法出席本次会议，公司尚未选举新任副董事长，由过半数董事共同推举董事、总经理谢彦辉先生主持本次股-1-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-054东大会。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东大会的股东或股东代理人共计394人，代表有表决权的股份数2832134874股，占公司有表决权股份总数的75.4352％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，

代表有表决权的股份数2811304740股，占公司有表决权股份总数的74.8804％，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

99.2645%；通过网络投票的股东391人，代表有表决权的股份数

20830134股，占公司有表决权股份总数的0.5548％，占出席本

次股东大会有表决权股份总数的0.7355%。

公司部分董事、监事出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）关于变更公司经营范围的议案；

1.总的表决情况：同意2830693674股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的99.9491％；反对924500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0326％；弃权516700股

-2-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-054（其中，因未投票默认弃权364600股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。

2.表决结果：通过。

该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（二）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》的议案；

1.总的表决情况：同意2816230108股，占出席本次股东

大会有效表决权股份总数的99.4384％；反对15346566股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5419％；弃权

558200股（其中，因未投票默认弃权380100股），占出席本

次股东大会有效表决权股份总数的0.0197％。

2.表决结果：通过。

该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（三）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司股东大会议事规则》的议案；

1.总的表决情况：同意2830670074股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的99.9483％；反对938100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0331％；弃权526700股（其中，因未投票默认弃权380100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0186％。

-3-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-054

2.表决结果：通过。

该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

（四）关于修改《广东省建筑工程集团股份有限公司董事会议事规则》的议案。

1.总的表决情况：同意2830650274股，占出席本次股东大

会有效表决权股份总数的99.9476％；反对933800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330％；弃权550800股（其中，因未投票默认弃权380100股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0194％。

2.表决结果：通过。

该议案属于以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、李博。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程

序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《广东省建筑工程集团股份有限公司章程》等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

-4-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-054

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年9月30日