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北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司

2024年年度股东大会的法律意见书

康达股会字【2025】第0035号

广东省建筑工程集团股份有限公司：

北京市康达(广州)律师事务所（以下简称“本所”）接受广东省建筑工程集团

股份有限公司(以下简称“广东建工”或“公司”)的委托，指派本所律师参加广东建工2024年年度股东大会(以下简称“本次会议”)。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东会规则》(以下简称

《股东会规则》)、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以下

简称《网络投票实施细则》)和广东建工章程等规定，对本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等重要事项发表法律意见。

关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：

(1)在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和

1准确性发表意见。

(2)本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具

日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

(3)公司已向本所及本所律师保证并承诺，其所发布或提供的与本次会议有

关的文件、资料、说明和其他信息(以下合称“文件”)均真实、准确、完整，相关副本或复印件与原件一致，所发布或提供的文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(4)本所及本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件予以公告，未经本所及本所律师事先书面同意，任何人不得将其用作其他任何目的。

基于上述，本所律师根据有关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次会议的召集与召开

(一)本次会议的召集

本次会议由广东建工董事会根据第八届董事会第二十七次会议决议召集，广东建工董事会已于2025年4月29日在巨潮资讯网等相关媒体上刊登了《广东省建筑工程集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，在法定期限内公告了有关本次会议的召开时间和地点、会议审议事项、出席会议人员资格、

会议登记事项、投票方式及程序等相关事项。

本所律师认为，本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

(二)本次会议的召开

2本次会议按照有关规定采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。

本次会议的现场会议于2025年5月20日（星期二）下午14:30在广东省广

州市荔湾区流花路85号建工大楼11楼会议室召开，由广东建工董事长张育民主持。

本次会议的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投

票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日上午9：15－下午15:00期间的任意时间。

本所律师认为，本次会议的召开程序符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

二、本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形经核查，本次会议未出现修改原议案或提出新议案的情形。

三、出席本次会议人员的资格

(一)广东建工董事会与本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行了验证，并登记了出席本次会议现场会议的股东名称(或姓名)及其所持有表决权的股份数。

经验证，出席本次会议现场会议的股东(包括股东代理人)共计3人，均为

2025年5月13日深圳证券交易所交易收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的广东建工股东，该等股东持有及代表的股份总数为

2811304740股，占广东建工总股本的74.8804%。其中：通过现场投票的中小

股东2人，代表股份181259243股，占上市公司总股份的4.8279％。

出席或列席本次会议现场会议的还有广东建工部分董事、监事、高级管理人员，以及本所律师。

3(二)根据深圳证券信息有限公司提供的资料，在有效时间内通过网络投票系

统投票的股东共计308人，代表股份数35059920股，占广东建工总股本的

0.9338％。其中，通过网络投票的中小股东308人，代表股份35059920股，占

上市公司总股份的0.9338％。

上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

本所律师认为，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程的有关规定。

四、本次会议的表决程序和表决结果

(一)表决程序

1．现场会议表决程序

本次会议现场会议就审议的提案，以记名投票方式逐项进行了表决，因现场出席本次会议的股东中，仅一名股东非所审议议案的关联股东，故本次表决时由一名股东代表、监事代表和本所律师根据《公司法》《股东会规则》和广东建工章程的规定进行计票和监票。本次会议当场公布表决结果。

2．网络投票表决程序

广东建工通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。部分股东在有效时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使了表决权。

(二)表决结果

本次会议对议案的具体表决结果如下：

1.公司2024年度董事会工作报告

表决情况：同意2844802260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9451％；反对1244900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0437％；弃权317500股（其中，因未投票默认弃权137000股），占出席本

4次股东会有效表决权股份总数的0.0112％。

其中，中小投资者表决情况：同意214756763股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2777％；反对1244900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5755％；弃权317500股（其中，因未投票默认弃权137000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1468％。

2.公司2024年度监事会工作报告

表决情况：同意2844823660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9459％；反对1280500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0450％；弃权260500股（其中，因未投票默认弃权137000股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0092％。

其中，中小投资者表决情况：同意214778163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2876％；反对1280500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5919％；弃权260500股（其中，因未投票默认弃权137000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1204％。

3.公司2024年度财务决算报告

表决情况：同意2845024060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9529％；反对1209100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0425％；弃权131500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0046％。

其中，中小投资者表决情况：同意214978563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3803％；反对1209100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5589％；弃权131500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0608％。

4.公司2024年度利润分配方案

表决情况：同意2845114560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9561％；反对1190300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

50.0418％；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小投资者表决情况：同意215069063股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4221％；反对1190300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5503％；弃权59800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0276％。

5.关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案

表决情况：同意204865153股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3440％；反对1304600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6326％；

弃权48200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0234％。

其中，中小投资者表决情况：同意204865153股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3440％；反对1304600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6326％；弃权48200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0234％。

6.公司2024年年度报告及其摘要

表决情况：同意2845007760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9523％；反对1237000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0435％；弃权119900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况：同意214962263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3727％；反对1237000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5718％；弃权119900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0554％。

7.公司2025年度财务预算方案

表决情况：同意2845057660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

6的99.9541％；反对1190400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0418％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中，中小投资者表决情况：同意215012163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3958％；反对1190400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5503％；弃权116600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0539％。

8.公司2025年度投资计划

表决情况：同意2845090660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9552％；反对1157000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0406％；弃权117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0041％。

其中，中小投资者表决情况：同意215045163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4111％；反对1157000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5349％；弃权117000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541％。

9.关于公司2025年度日常关联交易预计的议案

表决情况：同意204843853股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.3337％；反对1267300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6145％；

弃权106800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0518％。

其中，中小投资者表决情况：同意204843853股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3337％；反对1267300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6145％；弃权106800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0518％。

10.关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

7表决情况：同意2827253794股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.3286％；反对19006166股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.6677％；弃权104700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0037％。

其中，中小投资者表决情况：同意197208297股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1654％；反对19006166股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7862％；弃权104700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0484％。

11.关于向广东水电二局集团有限公司增资20亿元的议案

表决情况：同意2844869160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9475％；反对1376600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0484％；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0042％。

其中，中小投资者表决情况：同意214823663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3087％；反对1376600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6364％；弃权118900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0550％。

12.关于广东水电二局集团有限公司向广东粤水电能源投资集团有限公司增

资20亿元的议案

表决情况：同意2844908160股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9488％；反对1330700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0468％；弃权125800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会有效表决权股份总数的0.0044％。

其中，中小股东表决情况：同意214862663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3267％；反对1330700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6152％；弃权125800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0582％。

813.关于投资建设韶关市浈江区花坪镇 78MW 光伏发电项目的议案

表决情况：同意2844997460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9520％；反对1307100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0459％；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东表决情况：同意214951963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3680％；反对1307100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6042％；弃权60100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0278％。

14.关于投资建设粤水电布尔津县风电项目（三期50万千瓦）的议案

表决情况：同意2845079060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9548％；反对1225600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0431％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

有效表决权股份总数的0.0021％。

其中，中小股东表决情况：同意215033563股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4057％；反对1225600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5666％；弃权60000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277％。

15.关于广东水电二局集团有限公司向布尔津县粤水电能源有限公司提供建

设期担保的议案

表决情况：同意2844845460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9466％；反对1432000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0503％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃权11000股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0031％。

其中，中小股东表决情况：同意214799963股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2977％；反对1432000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6620％；弃权87200股（其中，因未投票默认弃

9权11000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0403％。

五、结论意见

本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

本法律意见书一式贰份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

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