证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2025-062

广东省建筑工程集团股份有限公司

第八届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况2025年11月27日，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议通知以电子邮件

的形式送达全体董事，本次会议于2025年12月8日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以通讯表决的方式通过如下议案：

（一）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于提名淡念阳先生为公司非独立董事候选人的议案》（本议案需提交股东会审议）；

经公司控股股东广东省建筑工程集团控股有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查，董事会同意淡念阳先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》

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及巨潮资讯网上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。

（二）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（本议案需提交股东会审议）；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在2024年度为公司

服务过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2025年度财务报告和内部控制审计机构。

详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》

及巨潮资讯网上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（三）7票同意0票反对0票弃权审议通过《关于召开2025

年第二次临时股东会的议案》。

董事会同意公司召开2025年第二次临时股东会。

详见公司于2025年12月9日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

三、备查文件

1.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会第三十

二次会议决议；

2.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会提名委

员会2025年第二次会议决议；

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3.广东省建筑工程集团股份有限公司第八届董事会审计委

员会2025年第五次会议决议。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

2025年12月9日