证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2026-019

广东省建筑工程集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年5月8日14:30；

2.会议召开地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大

楼11楼会议室；

3.会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结

合的方式；

4.会议召集人：公司董事会；

5.会议主持人：董事戴智波先生；公司尚未选举新任董事长，

副董事长淡念阳先生因公无法出席本次会议，由过半数董事共同推举董事戴智波先生主持本次股东会。

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

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范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会的股东或股东代理人共计430人，代表有表决权的股份数2829574790股，占公司有表决权股份总数的

75.3670%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人(因

1名出席现场会议的股东存在通过网络与现场重复投票的情形，

以其第一次投票即网络投票结果为准，故该股东未被计入上述出

席现场会议的股东及股东代理人)，代表有表决权的股份数

2640149329股，占公司有表决权股份总数的70.3216%；通过

网络投票的股东427人，代表有表决权的股份数189425461股，占公司有表决权股份总数的5.0454%。

公司董事戴智波先生、独立董事朱义坤先生、独立董事梁彤

缨先生、独立董事罗元清先生出席了现场会议，公司董事会秘书林广喜先生列席了现场会议。北京市康达（广州）律师事务所王学琛、李博律师出席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

（一）公司2025年度董事会工作报告；

1.总的表决情况：同意2826790390股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的99.9016%；反对2548900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权235500股（其-2-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2026-019中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083%。

2.中小股东总表决情况：同意196744893股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6045%；反对2548900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2775%；

弃权235500股（其中，因未投票默认弃权4900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1180%。

3.表决结果：通过。

（二）公司2025年度利润分配方案；

1.总的表决情况：同意2827364890股，占出席本次股东

会有效表决权股份总数的99.9219%；反对2089900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0739%；弃权120000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0042%。

2.中小股东总表决情况：同意197319393股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8924%；反对2089900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0474%；

弃权120000股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0601%。

3.表决结果：通过。

（三）关于重大资产重组业绩承诺实现情况的议案；

1.总的表决情况：同意186679083股，占出席本次股东会

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有效表决权股份总数的98.5488%；反对2569500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.3565%；弃权179500股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0948%。

2.中小股东总表决情况：同意186679083股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对2569500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3565%；

弃权179500股（其中，因未投票默认弃权17800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0948%。

3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。由于广东省建

筑工程集团控股有限公司（以下简称“广东建工控股”）为公司控股股东，广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“广东建科”）为广东建工控股的控股子公司，公司与广东建工控股、广东建科存在关联关系。关联股东广东建工控股持有表决权股份2630045497股、广东建科持有表决权股份10101210股，均对本议案回避表决。

4.表决结果：通过。

（四）关于重大资产重组业绩承诺期满标的资产减值测试情况的议案；

1.总的表决情况：同意182799483股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的96.5007%；反对6441400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.4004%；弃权187200股（其-4-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2026-019中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%。

2.中小股东总表决情况：同意182799483股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5007%；反对

6441400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4004%；弃权187200股（其中，因未投票默认弃权4800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0988%。

3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建

工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份

2630045497股、广东建科持有表决权股份10101210股，均

对本议案回避表决。

4.表决结果：通过。

（五）关于重大资产重组相关 PPP 项目减值测试情况的议案；

1.总的表决情况：同意182716183股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的96.4568%；反对6415600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.3868%；弃权296300股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%。

2.中小股东总表决情况：同意182716183股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4568%；反对6415600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3868%；

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弃权296300股（其中，因未投票默认弃权24900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1564%。

3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建

工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份

2630045497股、广东建科持有表决权股份10101210股，均

对本议案回避表决。

4.表决结果：通过。

（六）公司2025年年度报告及其摘要；

1.总的表决情况：同意2826804490股，占出席本次股东

会有效表决权股份总数的99.9021%；反对2518400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0890%；弃权251900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089%。

2.中小股东总表决情况：同意196758993股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6116%；反对

2518400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2622%；弃权251900股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1262%。

3.表决结果：通过。

（七）关于公司2026年度日常关联交易预计的议案；

1.总的表决情况：同意186327383股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的98.3631%；反对2890400股，占出席本-6-证券代码：002060证券简称：广东建工公告编号：临2026-019次股东会有效表决权股份总数的1.5259%；弃权210300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110%。

2.中小股东总表决情况：同意186327383股，占出席本次

股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3631%；反对

2890400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5259%；弃权210300股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.1110%。

3.回避表决情况：该议案涉及关联交易事项。公司与广东建

工控股、广东建科存在关联关系，广东建工控股持有表决权股份

2630045497股、广东建科持有表决权股份10101210股，均

对本议案回避表决。

4.表决结果：通过。

（八）关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案。

1.总的表决情况：同意2806776507股，占出席本次股东会

有效表决权股份总数的99.1943%；反对22583083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7981%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0076%。

2.中小股东总表决情况：同意176731010股，占出席本次

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股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5740%；反对

22583083股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.3182%；弃权215200股（其中，因未投票默认弃权14900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1079%。

3.表决结果：通过。

在本次股东会上，公司独立董事进行了2025年度工作述职，述职报告全文已于2026年4月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行披露，供投资者查询。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

（二）律师姓名：王学琛、李博。

（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程

序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合

《公司法》《证券法》《股东会规则》《网络投票实施细则》和

广东建工章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

四、备查文件

（一）广东省建筑工程集团股份有限公司2025年年度股东会决议；

（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东省建筑工程集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。

广东省建筑工程集团股份有限公司董事会

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2026年5月9日