证券代码：002061证券简称：浙江交科公告编号：2025-089

浙江交通科技股份有限公司

关于修订和废止公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订和废止公司部分制度的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等

相关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步完善公司治理体系，提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司对现有内部制度进行系统性梳理，修订、废止公司部分制度，其中部分制度需提交公司股东会审议，具体情况公告如下：

一、修订和废止公司部分制度清单是否提交公司股东会序号制度名称类型审议

1《独立董事工作制度》修订是

2《关联交易管理制度》修订是

3《募集资金管理制度》修订是

4《对外担保管理制度》修订是

5《董事会秘书工作细则》修订否

6《投资者关系管理办法》修订否

7《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

8《内部审计制度》修订否

9《审计委员会年度财务报告审计工作规则》废止否

10《控股股东、实际控制人行为指引》废止否

11《证券投资管理制度》废止否

12《董事、监事和高级管理人员内部问责制度》废止否

上述8项制度修订及其修订对照表等内容，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、备查文件

1.公司第九届董事会第十七次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

—1—浙江交通科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

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