证券代码：002062证券简称：宏润建设公告编号：2026-035

宏润建设集团股份有限公司

第十一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议，于2026年7月24日以电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出书面通知，于2026年7月27日在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应到董事9名，实到董事9名。公司高管人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：

1、通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式，于2026年8月12日下午

2时，在上海市龙漕路200弄28号宏润大厦17楼会议室召开公司2026年第二次临时股东会。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

上述议案详细内容披露在同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

宏润建设集团股份有限公司董事会

2026年7月28日