证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2024-012

远光软件股份有限公司

关于补充确认2023年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1.日常关联交易概述远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）的规定，于

2022年12月9日召开第七届董事会第二十三次会议、2022年12月28日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于对2023年度日常关联交易金额进行预计的议案》，对与关联方国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）及其下属单位、国家电网有限公司（以下简称“国家电网”）及其下属单位（除国网数科及其下属单位外，下同）、国电电力发展股份有限公司（以下简称“国电电力”）及其下属单位2023年度拟发生的日常关联交易情况进行了预计。因国家电网推进省管产业单位并账并表重点工作，将国网省管产业单位纳入国网系统内单位，原来不属于公司关联方的国网省管产业单位成为公司关联方，同时因公司部分项目全面投入开展，导致公司与以上关联方2023年度日常关联交易实际发生金额超过预计金额，特对2023年度日常关联交易补充确认。

以上补充确认事项履行的审议程序如下：

（1）2024年3月27日公司召开第八届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

（2）2024年3月28日公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于补充确认2023年度日常关联交易的议案》，表决结果：5票同意、0票反对、

10票弃权；关联董事陈利浩先生、王新勇先生、刘全先生、龚政先生、刁进先生、林武星先生回避对该议案的表决。

（3）上述议案尚须获得公司股东大会的批准，关联股东国网数科及其一致

行动人陈利浩先生，关联股东国电电力在股东大会上需对该议案回避表决。

2.补充确认2023年度日常关联交易类别和金额

是否

2023年度

关联交易类关联关联交2023年度实际发超过补充确认金额关联交易方预计金额

别关系易内容生金额（万元）获批（万元）（万元）额度国电电力发持股销售商

展股份有限5%以

品及提728.49630.00是98.49公司及其下上股供服务属单位东国家电网有控股销售商向关联人销限公司及其股东

品及提167353.49138182.00是29171.49售商品及提其他下属单的股供服务供服务位东国网数字科销售商技控股有限控股

品及提4154.2111258.00否——公司及其下股东供服务属单位

小计————172236.19150070.00——29269.98国家电网有控股采购商限公司及其股东

品及服4501.284030.00是471.28其他下属单的股务向关联人采位东购商品及服国网数字科采购商务技控股有限控股

品及服1269.62900.00是369.62公司及其下股东务属单位

小计————5770.904930.00——840.90

合计178007.09155000.00--30110.88

注：以上数据已经审计。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联人基本情况

（1）国家电网有限公司：地址：北京市西城区西长安街86号；法定代表人：

辛保安；注册资本：82950000万元；成立时间：2003年5月13日；经营范围：

输电(有效期至2026年1月25日)；供电(经批准的供电区域)；对外派遣与其实

2力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员；实业投资及经营管理；与电

力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务；进出口业务；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；

在国(境)外举办各类生产性企业。(市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得

从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国家电网有限公司是有限责任公司(国有独资)，股东是国务院国有资产监督管理委员会。截至2022年12月31日，国家电网公司总资产49022.76亿元，净资产21886.08亿元，

2022年度营业总收入35652.45亿元，净利润589.70亿元。

（2）国网数字科技控股有限公司：地址：北京市西城区广安门内大街308号；法定代表人：王继业；注册资本：200000万元；成立时间：2016年1月

13日；经营范围：许可项目:互联网信息服务；保险代理业务。(依法须经批准

的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)一般项目:企业总部管理；以自有资金从事投资活动；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；日用品销售；五金产品零售；五金产品研发；化

工产品销售(不含许可类化工产品)；电子产品销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机及办公设备维修；广

告发布；广告设计、代理；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交

流、技术转让、技术推广；合同能源管理；计算机系统服务；数据处理服务；接

受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务)；票务代理服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)国网数科是有限责任公司(法人独资)，股东为国家电网有限公司。截至2022年12月31日，国网数科总资产

158.11亿元，净资产71.47亿元，2022年度营业收入48.07亿元，净利润7.17亿元。

（3）国电电力发展股份有限公司：地址：辽宁省大连经济技术开发区钢铁

路90号；法定代表人：刘国跃；注册资本：1783561.9082万元；成立时间：

1992年12月31日；经营范围：电力、热力生产、销售；煤炭销售；电网经营；

新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、

3技术服务写字楼及场地出租(以下限分支机构)发、输、变电设备检修、维护；通

讯业务；水处理及销售(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)国电电力是国有控股上市公司，控股股东为国家能源投资集团有限责任公司。截至2022年12月31日，国电电力总资产4128.52亿元，归属于上市公司股东的净资产450.61亿元，2022年度营业收入1926.81亿元，归属于上市公司股东的净利润27.47亿元。

经查询，国家电网、国网数科与国电电力均不是失信被执行人。

2.与上市公司的关联关系

国网数科及其一致行动人合计持有公司23.21%的股份，为公司的控股股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国家电网为公司控股股东的唯一股东，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。国电电力持有公司5%以上的股份，根据《股票上市规则》第6.3.3条，为公司关联法人。

国家电网、国网数科与国电电力的实际控制人均为国务院国有资产监督管理委员会。

3.履约能力分析

以上单位均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

三、关联交易主要内容

公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。

公司与关联人交易的定价皆按照公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

公司与关联人的付款安排、结算方式：由双方按照非关联方之间同类业务的惯例确定。公司和关联方的付款安排和结算方式与非关联方交易无异。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本次补充确认的2023年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营发展需要。公司一直深耕电力行业信息化建设，作为电力行业企业管理信息化的主要供应商，上述日常关联交易属于公司正常业务范围，能进一步巩固公司在电力行业的领先地位，有助于增厚公司2023年度经营业绩，有利于公

4司持续发展。上述日常关联交易定价公允，不会损害上市公司利益及中小股东合法权益，不会影响公司独立性，公司不会因此对相关关联方产生依赖。

五、独立董事过半数同意意见

经独立董事专门会议审查，公司补充确认的2023年度日常关联交易，属于正常的商业交易行为，符合公司实际情况，交易价格独立核算，均以市场原则公允定价，符合公正、公平的交易原则。符合公司业务发展的需要，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情形，全体独立董事同意该事项并将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1.第八届董事会第六次会议决议；

2.第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

远光软件股份有限公司董事会

2024年3月28日

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