远光软件:2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：002063证券简称：远光软件公告编号：2026-021

远光软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会没有否决议案的情形。

2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召集人：公司董事会

2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式

3．现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）上午10:00

4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室

5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

6．主持人：董事长石瑞杰先生

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计485名，代表股份

588841103股，占公司有表决权股份总数的30.7446％。其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代理人共8名，代表股份198805678股，占公司有表决权股份总数的10.3801％。

（2）通过网络投票的股东及股东代理人共477名，代表股份390035425股，占公

司有表决权股份总数的20.3645％。

（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共479名，代表股份

26151710股，占公司有表决权股份总数的1.3654％。

2．公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式本次审议的第2项、第4项、

第5项、第6项、第7项议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：

同意反对弃权议案表决情议案名称股份数股份数股份数编码况占比占比占比

（股）（股）（股）审议《2025年总表决

1.00年度董事会58571386999.4689%30713340.5216%559000.0095%

情况工作报告》总表决

58574916099.4749%28204830.4790%2714600.0461%审议《2025年情况

2.00年度利润分中小投配方案》资者表2305976788.1769%282048310.7851%2714601.0380%决情况审议《2025年总表决

3.00年度报告》及58586966999.4954%29160770.4952%553570.0094%

情况摘要总表决

58457914699.4483%30838810.5246%1592200.0271%审议《关于董情况

4.00事报酬的议中小投案》资者表2290860987.5989%308388111.7923%1592200.6088%决情况总表决

58344882199.4534%31173770.5314%890420.0152%审议《关于购情况

5.00买董监高责中小投任险的议案》资者表2294529187.7392%311737711.9204%890420.3405%决情况审议《关于签总表决

6.0013872875995.2975%67624094.6453%831570.0571%

署金融业务情况服务协议暨中小投

关联交易的资者表1930614473.8236%676240925.8584%831570.3180%议案》决情况总表决

58203585298.8443%67622091.1484%430420.0073%审议《关于续情况

7.00聘审计机构中小投的议案》资者表1934645973.9778%676220925.8576%430420.1646%决情况

注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。

2.上述议案均为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有

效表决权总数的二分之一以上通过。

3.关联股东回避表决情况：国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）

为公司控股股东，持有公司有表决权股份数量为252454728股，已回避表决第6项议案；

陈利浩先生为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189793194股已回避表决第6项议案；公司董事兼总裁秦秀芬女士持有公司有表决权股份数量为

1018856股，目前担任国家电网有限公司下属子公司国网征信有限公司的董事，已回

避表决第4项、第5项、第6项议案，简露然先生、袁绣华女士为公司高级管理人员，分别持有公司有效表决权股份数量为1037741股、129266股，已回避表决第5项议案。

四、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：广东信达律师事务所

2．见证律师：林晓春、洪玉珍

3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件