证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2026-057

华峰化学股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次股东会未出现否决提案的情形。

●本次股东会审议通过修改公司章程议案。

●本次股东会审议通过资产重组事项议案。

●本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年 09月 23日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年

09月 23日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系

统投票的具体时间为 2026年 09月 23日的 9:15至 15:00的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 1296人，代表股份 3698805589股，占公司有表决权股份总数的 74.5345%。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 22629637股，占公司有表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的股东 1285人，代表股份 3676175952股，占公司有表决权股份总数的 74.0785%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1290人，代表股份 747366374股，占公司有表决权股份总数的 15.0601%。其中：通过现场投票的中小股东 10人，代表股份 22627237股，占公司有表决权股份总数的 0.4560%。通过网络投票的中小股东 1280人，代表股份

724739137股，占公司有表决权股份总数的 14.6042%。

5、本次股东会人员列席情况

（1）公司现任董事共 9名，本次列席 8名；独立董事宋海涛先生委托独立董事黄平先生代为出席本次会议。

（2）公司董事会秘书李亿伦女士出席本次会议，部分高级管理人员列席会议。

（3）见证律师陈海东先生、纪晨女士列席本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 表决分类 表决结果股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例

56480012（其中，因关于公司发

总表决情况 627890636 83.9676% 63406826 8.4794% 未投票默认 7.5531%

行股份及支 弃权

付现金购买 15524471

1.00 资产暨关联 股） 通过

交易符合相

关法律、法

规规定的议 56480012

案 （其中，因其中，中小股东的表决 627479536 83.9588% 63406826 8.484% 未投票默认 7.5572%弃权

情况 15524471

股）

56503912（其中，因关于公司发

总表决情况 627901936 83.9691% 63371626 8.4747% 未投票默认 7.5562%

行股份及支 弃权

2.00 付现金购买

15547671

通过资产构成关 股）联交易的议

案 56503912其中，中小（其中，因股东的表决 627490836 83.9603% 63371626 8.4793% 7.5604%未投票默认情况弃权15547671

股）关于公司发行股份及支

3.00 付现金购买 子议案数量（11个）

资产暨关联交易方案的议案

64386112（其中，因

620020436 82.9151% 63370926 8.4746% 未投票默认总表决情况 8.6103%

弃权

7905300

3.01 本次交易方 股） 通过

案概述

64386112（其中，因其中，中小股东的表决 619609336 82.9057% 63370926 8.4792% 未投票默认 8.6151%弃权

情况 7905300

股）

64407012（其中，因总表决情况 619975836 82.9091% 63394626 8.4777% 未投票默认 8.6131%弃权

7905400

3.02 标的资产评 股） 通过

估情况 64407012（其中，因其中，中小股东的表决 619564736 82.8997% 63394626 8.4824% 未投票默认 8.6179%弃权

情况 7905400

股）

90849838（其中，因总表决情况 593683810 79.3931% 63243826 8.4576% 未投票默认 12.1493%弃权

8016000

3.03 本次交易支 股） 通过

付方式 90849838（其中，因其中，中小股东的表决 593272710 79.3818% 63243826 8.4622% 未投票默认 12.156%弃权

情况 8016000

股）64408512（其中，因总表决情况 620047036 82.9187% 63321926 8.468% 未投票默认 8.6133%弃权

7906300

发行股份的

3.04 股）种类、面值 通过

及上市地点 64408512（其中，因其中，中小未投票默认

股东的表决 619635936 82.9093% 63321926 8.4727% 8.6181%弃权

情况 7906300

股）

64388112（其中，因总表决情况 620041036 82.9179% 63348326 8.4715% 未投票默认 8.6106%弃权

7906400发行方式及 股）3.05 通过

发行对象 64388112（其中，因其中，中小股东的表决 619629936 82.9085% 63348326 8.4762% 未投票默认 8.6153%弃权

情况 7906400

股）

90741138（其中，因

593688110 79.3937% 63348226 8.4715% 未投票默认总表决情况 12.1348%

弃权

7906300

发行股份的

股）

3.06 定价方式和 通过

价格 90741138（其中，因其中，中小

593277010 79.3824% 63348226 8.4762% 未投票默认股东的表决 12.1415%

弃权

情况 7906300

股）

64396312（其中，因总表决情况 620046936 82.9186% 63334226 8.4697% 未投票默认 8.6117%弃权

7905300

3.07 股）发行数量 通过

64396312（其中，因其中，中小未投票默认

股东的表决 619635836 82.9092% 63334226 8.4743% 8.6164%弃权

情况 7905300

股）

63956212（其中，因总表决情况 620610536 82.994% 63210726 8.4531% 未投票默认 8.5528%

3.08 弃权锁定期安排 7906300 通过

股）其中，中小 620199436 82.9847% 63210726 8.4578% 63956212 8.5575%（其中，因股东的表决 未投票默认情况 弃权

7906300

股）

63983712（其中，因总表决情况 620490136 82.9779% 63303626 8.4656% 未投票默认 8.5565%弃权

7934800

3.09 过渡期损益 股） 通过

安排

63983712（其中，因其中，中小股东的表决 620079036 82.9685% 63303626 8.4702% 未投票默认 8.5612%弃权

情况 7934800

股）

64462412（其中，因总表决情况 620450336 82.9726% 62864726 8.4069% 未投票默认 8.6205%弃权

7934800

3.10 滚存未分配 股） 通过

利润安排

64462412（其中，因其中，中小股东的表决 620039236 82.9632% 62864726 8.4115% 未投票默认 8.6253%弃权

情况 7934800

股）

64117412（其中，因总表决情况 620644736 82.9986% 63015326 8.427% 未投票默认 8.5744%弃权

7934800

3.11 业绩承诺和 股） 通过

补偿安排 64117412（其中，因其中，中小股东的表决 620233636 82.9892% 63015326 8.4317% 未投票默认 8.5791%弃权

情况 7934800

股）关于《华峰

82930938

化学股份有（其中，因限公司发行

4.00 股份及支付 总表决情况 601570210 80.4478% 63276326 8.4619% 未投票默认 11.0903% 通过

弃权

现金购买资 15600971产暨关联交

股）易报告书》（草案）及其摘要的议案

82930938（其中，因其中，中小股东的表决 601159110 80.437% 63276326 8.4666% 未投票默认 11.0964%弃权

情况 15600971

股）

56568312（其中，因总表决情况 628016436 83.9844% 63192726 8.4507% 未投票默认 7.5649%

关于本次交 弃权

易不构成重 15601871

5.00 大资产重组

股）通过且不构成重

组上市的议 56568312

案 （其中，因其中，中小股东的表决 627605336 83.9756% 63192726 8.4554% 未投票默认 7.569%弃权

情况 15601871

股）

56585712（其中，因总表决情况 628054736 83.9895% 63137026 8.4433% 未投票默认 7.5672%弃权关于本次交

15601871

易采取的保

6.00 股）密措施及保 通过

密制度的议 56585712

案 （其中，因其中，中小股东的表决 627643636 83.9807% 63137026 8.4479% 未投票默认 7.5713%弃权

情况 15601871

股）关于本次交

56567112易符合《上（其中，因市公司监管

7.00 指引 9号— 总表决情况 628067136 83.9912% 63143226 8.4441% 未投票默认 7.5647% 通过

— 弃权上市公司 15600871筹划和实施

股）重大资产重组的监管要

求》第四条规定的议案

56567112（其中，因其中，中小 未投票默认股东的表决 627656036 83.9824% 63143226 8.4488% 7.5689%弃权情况

15600871

股）

56679712（其中，因总表决情况 639362015 85.5016% 51735747 6.9186% 未投票默认 7.5798%弃权关于本次重

15712471

组信息公布

8.00 股）前股票价格 通过

波动情况的

56679712

说明的议案（其中，因其中，中小股东的表决 638950915 85.4937% 51735747 6.9224% 未投票默认 7.5839%弃权

情况 15712471

股）关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管

指引第 7

号——上市

公司重大资 56586712（其中，因产重组相关

股票异常交 总表决情况 639328615 85.4972% 51862147 6.9355% 未投票默认 7.5673%弃权易监管》第

15602871

十二条及

股）9.00 《深圳证券 通过交易所上市公司自律监

管指引第 8

号——重大资产重组》

第三十条规

定的不得参 56586712与上市公司 （其中，因重大资产重 其中，中小组情形的议 股东的表决 638917515 85.4892% 51862147 6.9393%

未投票默认 7.5715%弃权

案 情况 15602871

股）56121112（其中，因关于本次交 总表决情况 628508536 84.0502% 63147826 8.4447% 未投票默认 7.5051%弃权易履行法定

15602871

程序的完备

股）

10.00 性、合规性 通过

及提交法律

56121112

文件有效性（其中，因的议案 其中，中小股东的表决 628097436 84.0414% 63147826 8.4494% 未投票默认 7.5092%弃权

情况 15602871

股）

56558612（其中，因关于公司与

交易对方签 总表决情况 627923236 83.9719% 63295626 8.4645% 未投票默认 7.5636%弃权署附生效条

15602871件的《发行

11.00 股）股份及支付 通过

现金购买资产协议的补充协议》的 56558612议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627512136 83.9631% 63295626 8.4692% 未投票默认 7.5677%弃权

情况 15602871

股）

56558612（其中，因关于公司与

交易对方签 总表决情况 627923236 83.9719% 63295626 8.4645% 未投票默认 7.5636%弃权署附生效条

15602871件的《发行

12.00 股）股份及支付 通过

现金购买资产的业绩承

诺及补偿协 56558612议》的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627512136 83.9631% 63295626 8.4692% 未投票默认 7.5677%弃权

情况 15602871

股）关于提请股

东会授权董 56560612事会全权办 （其中，因

13.00 理本次发行 总表决情况 628006536 83.9831% 63210326 8.4531% 未投票默认 7.5638% 通过

股份及支付 弃权

现金购买资 15602871产相关事宜 股）的议案56560612（其中，因其中，中小股东的表决 627595436 83.9743% 63210326 8.4577% 未投票默认 7.568%弃权

情况 15602871

股）

56559312关于公司本 （其中，因次交易符合

总表决情况 627931836 83.9731% 63286326 8.4633% 未投票默认 7.5637%《上市公司 弃权重大资产重 15602871

14.00 组管理办 股） 通过

法》第十一

条、第四十三条及第四十四条规定

的议案 56559312（其中，因其中，中小股东的表决 627520736 83.9643% 63286326 8.4679% 未投票默认 7.5678%弃权

情况 15602871

股）

56562312（其中，因关于本次交 总表决情况 628059036 83.9901% 63156126 8.4458% 未投票默认 7.5641%弃权易符合《上

15602871

市公司证券

15.00 股）发行注册管 通过理办法》第

十一条规定 56562312的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627647936 83.9813% 63156126 8.4505% 未投票默认 7.5682%弃权

情况 15602871

股）

56559312（其中，因

627951936 83.9758% 63266226 8.4606% 未投票默认总表决情况 7.5637%

弃权关于本次交

15602871

易前十二个

股）

16.00 月内购买、 通过

出售资产情 56559312况的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627540836 83.967% 63266226 8.4652% 未投票默认 7.5678%弃权

情况 15602871

股）56559212关于评估机 （其中，因构独立性、 未投票默认

总表决情况 627913636 83.9707% 63304626 8.4657% 7.5636%

评估假设前 弃权

提的合理 15602871

17.00 性、评估方

股）通过法与评估目的相关性及评估定价的

公允性的议 56559212

案 （其中，因其中，中小

627502536 83.9618% 63304626 8.4704% 未投票默认股东的表决 7.5678%

弃权

情况 15602871

股）

56559212（其中，因总表决情况 627933636 83.9733% 63284626 8.463% 未投票默认 7.5636%弃权

关于本次交 15602871

18.00 易定价的依 股） 通过

据及公平合

56559212

理性的议案（其中，因其中，中小股东的表决 627522536 83.9645% 63284626 8.4677% 未投票默认 7.5678%弃权

情况 15602871

股）

56562212（其中，因总表决情况 627943736 83.9747% 63271526 8.4613% 未投票默认 7.564%

关于批准本 弃权

次交易相关 15602871

19.00 审计报告、股）通过评估报告及

备考审阅报 56562212告的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627532636 83.9659% 63271526 8.4659% 未投票默认 7.5682%弃权

情况 15602871

股）

56879212（其中，因总表决情况 627942736 83.9745% 62955526 8.419% 未投票默认 7.6064%弃权关于提请股

15602871

东会审议同

股）

20.00 意相关方免 通过

于发出要约 56879212的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627531636 83.9657% 62955526 8.4236% 未投票默认 7.6106%弃权

情况 15602871

股）56569212（其中，因

627953136 83.9759% 63255126 8.4591% 未投票默认总表决情况 7.565%

弃权关于本次交

15602871

易摊薄即期

21.00 股）回报情况及 通过

56569212

采取填补措（其中，因施的议案 其中，中小股东的表决 627542036 83.9671% 63255126 8.4637% 未投票默认 7.5691%弃权

情况 15602871

股）

56778212（其中，因

627739936 83.9474% 63259326 8.4596% 未投票默认关于本次交 总表决情况 7.5929%

弃权易中是否存

15803571

在直接或间

股）

22.00 接有偿聘请 通过

其他第三方

机构或个人 56778212的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 627328836 83.9386% 63259326 8.4643% 未投票默认 7.5971%弃权

情况 15803571

股）

56798912（其中，因

36236827 97.969% 18323878 0.4954% 未投票默认总表决情况 99 1.5356%弃权

关于未

15803571

来三年23.00 2026- 股）（ 通过

2028）分红 56798912规划的议案 （其中，因其中，中小股东的表决 672243584 89.9483% 18323878 2.4518% 未投票默认 7.5999%弃权

情况 15803571

股）

57554512（其中，因

36213792

总表决情况 99 97.9067% 19871778 0.5372%

未投票默认 1.556%弃权

16563071

关于修订24.00 股）《公司章 通过程》的议案 57554512（其中，因其中，中小股东的表决 669940084 89.6401% 19871778 2.6589% 未投票默认 7.701%弃权

情况 16563071

股）本次股东会网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。议案

22及议案 23为普通决议事项，需经出席会议的股东所持表决权过半数表决通过；议案 1

至议案 21、议案 24为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1至议案 22关联股东已回避表决。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予以公布。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京海润天睿律师事务所陈海东律师、纪晨律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2026年第二次临时股东会会议决议；

（二）北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2026 年 09 月 23 日