证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2025-052

华峰化学股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年9月18日召开2025

年第二次临时股东大会，有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

经公司第九届董事会第十三次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2025年9月18日15：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：

2025年9月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：

2025年9月18日9:15-15:00。

5．会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向

公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统

投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6．会议的股权登记日：2025年9月15日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号行政楼二楼205会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

关于修订《股东大会议事规则》等相关制√作为投票对象的

2.00

度的议案子议案数（5）

2.01股东会议事规则√

2.02董事会议事规则√2.03独立董事工作制度√

2.04关联交易决策制度√

2.05对外担保制度√

3.002025年中期利润分配的预案√

2．上述议案已分别经公司第九届董事会第十三次会议、第九届监事会第十

一次会议审议通过，详情请参阅2025年8月28日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3．上述提案除提案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席会议的

股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4．本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高

级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和有效持股凭证；委托

他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书和有效持股凭证；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法

定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证；

（3）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件方式进行登记，信函、电子邮件以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2.登记时间：2025年9月16日上午9:00-11:30，下午2:00-4:303.登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1788号

4.会议联系方式：

联系人：朱格纬

联系电话：0577-65178053

传真：0577-65537858

电子邮箱：hfal002064@huafeng.com

联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道1788号董事会办公室

5．其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1.第九届董事会第十三次会议决议；

2.第九届监事会第十一次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

华峰化学股份有限公司董事会

2025年9月2日附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次会议无累积投票提案。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和

13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年9月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二授权委托书本人（本单位）______________________作为华峰化学股份有限公司的股东，兹委托_________先生/女士代表本人（本单位）出席华峰化学股份有限公司2025

年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权

委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

备注同意反对弃权该列打勾提案编提案名称的栏码目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100√

所有提案非累积投票提案

1.00关于修订《公司章程》的议案√

关于修订《股东大会议事规则》

2.00√作为投票对象的子议案数（5）

等相关制度的议案

2.01股东会议事规则√

2.02董事会议事规则√

2.03独立董事工作制度√

2.04关联交易决策制度√2.05对外担保制度√

3.002025年中期利润分配的预案√

注：

1．每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”（累积投票议案除外），多选或未作选择的，则视为无效委托；

2．在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见（累积投票议案除外）；

3．单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4．授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：委托人持股数量：

委托人证券账户号码：委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）