华峰化学:2025年年度股东会会议决议公告

证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2026-024

华峰化学股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及其董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况华峰化学股份有限公司2025年年度股东会由公司第九届董事会召集并于

2026年4月16日发出通知，现场会议于2026年5月7日下午15:00在浙江省瑞安市经

济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2026年5月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月7日9:15—

9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为

2026年5月7日9:15—15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长尤飞煌先生主持，公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规

范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东474人，代表股份3269307825股，占公司有表决权股份总数的65.8797%。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份18767224股，占公司有表决权股份总数的0.3782%。通过网络投票的股东465人，代表股份

3250540601股，占公司有表决权股份总数的65.5015%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东468人，代表股份317868610股，占公司有表决权股份总数的6.4054%。其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份18764824股，占公司有表决权股份总数的0.3781%。

通过网络投票的中小股东460人，代表股份299103786股，占公司有表决权股份总数的6.0272%。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

总表决情况：同意3268541122股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对336903股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0103%；弃权429800股（其中，因未投票默认弃权117200股），占出席本次

股东会有效表决权股份总数的0.0131%。

中小股东总表决情况：同意317101907股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7588%；反对336903股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1060%；弃权429800股（其中，因未投票默认弃权117200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1352%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（二）审议通过了《2025年年度报告》全文及其摘要

总表决情况：同意3267645992股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9492%；反对337103股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0103%；弃权1324730股（其中，因未投票默认弃权1048030股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0405%。

中小股东总表决情况：同意316206777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4772%；反对337103股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1061%；弃权1324730股（其中，因未投票默认弃权

1048030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4168%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

总表决情况：同意3267583792股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9473%；反对365703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0112%；弃权1358330股（其中，因未投票默认弃权1048030股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0415%。中小股东总表决情况：同意316144577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4576%；反对365703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1150%；弃权1358330股（其中，因未投票默认弃权

1048030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4273%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（四）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，关联股东回避表决。

总表决情况：同意316617077股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4776%；反对484703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1523%；

弃权1177930股（其中，因未投票默认弃权1048030股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3701%。

中小股东总表决情况：同意316205977股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4769%；反对484703股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1525%；弃权1177930股（其中，因未投票默认弃权

1048030股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3706%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（五）逐项审议通过了《2025年度董事及高级管理人员薪酬方案》

1.审议通过了《2025年度独立董事薪酬方案》

总表决情况：同意3267774649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对466346股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0143%；弃权1066830股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。

中小股东总表决情况：同意316335434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对466346股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1467%；弃权1066830股（其中，因未投票默认弃权

1055530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3356%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2.审议通过了《2025年度非独立董事薪酬方案》

总表决情况：同意3267774649股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9531%；反对387446股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0119%；弃权1145730股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0350%。

中小股东总表决情况：同意316335434股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5177%；反对387446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1219%；弃权1145730股（其中，因未投票默认弃权

1055530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3604%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（六）审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

总表决情况：同意3233345893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9000%；反对34776302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

1.0637%；弃权1185630股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0363%。

中小股东总表决情况：同意281906678股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.6865%；反对34776302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.9405%；弃权1185630股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3730%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：同意3266947449股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9278%；反对983964股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0301%；弃权1376412股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0421%。

中小股东总表决情况：同意315508234股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2574%；反对983964股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3096%；弃权1376412股（其中，因未投票默认弃权

1055530股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4330%。

本议案已获得有效表决权股份总数二分之一以上通过。

（八）审议通过了《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》总表决情况：同意3267932492股，占出席本次股东会有效表决权股份总

数的99.9579%；反对228603股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0070%；弃权1146730股（其中，因未投票默认弃权1055530股），占出席本

次股东会有效表决权股份总数的0.0351%。