证券代码：002064证券简称：华峰化学公告编号：2025-053

华峰化学股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况；

2、本次股东大会以现场结合网络投票的方式召开。

一、会议召开和出席情况华峰化学股份有限公司2025年第二次临时股东大会由公司第九届董事会召

集并于2025年9月2日发出通知，现场会议于2025年9月18日下午15:00在浙江省瑞安市经济开发区开发区大道1688号205会议室召开；网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月18日

9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体

时间为2025年9月18日9:15—15:00的任意时间。

会议由公司董事会召集，董事长尤飞煌先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规

章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

通过现场和网络投票的股东411人，代表股份3572538359股，占公司有表决权股份总数的71.9901％。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份368070512股，占公司有表决权股份总数的7.4170％；通过网络投票的股东403人，代表股份

3204467847股，占公司有表决权股份总数的64.5731％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东404人，代表股份285124232股，占公司有表决权股份总数的5.7455％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份

40893200股，占公司有表决权股份总数的0.8240％；通过网络投票的中小股东

399人，代表股份244231032股，占公司有表决权股份总数的4.9215％。

二、提案审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意3571075059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9590％；

反对1397300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％；弃权

66000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0018％。

中小股东总表决情况：

同意283660932股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.4868％；反对1397300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的0.4901％；弃权66000股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0231％。

本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》

1.审议通过了《股东会议事规则》

总表决情况：

同意3522307209股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5940％；

反对50137250股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4034％；弃权

93900股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意234893082股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3827％；反对50137250股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.5844％；弃权93900股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0329％。本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2.审议通过了《董事会议事规则》

总表决情况：

同意3522103384股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5883％；

反对50323875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4086％；弃权

111100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0031％。

中小股东总表决情况：

同意234689257股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3112％；反对50323875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.6498％；弃权111100股（其中，因未投票默认弃权3100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0390％。

本议案已获得有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3.审议通过了《独立董事工作制度》

总表决情况：

同意3504222600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0878％；

反对50157475股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4040％；弃权

18158284股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决

权股份总数的0.5083％。

中小股东总表决情况：

同意216808473股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

76.0400％；反对50157475股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.5914％；弃权18158284股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.3686％。

4.审议通过了《关联交易决策制度》

总表决情况：

同意3522238909股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5921％；

反对50234350股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4061％；弃权

65100股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会有效表决权

股份总数的0.0018％。中小股东总表决情况：

同意234824782股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.3588％；反对50234350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数

的17.6184％；弃权65100股（其中，因未投票默认弃权8100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0228％。

5.审议通过了《对外担保制度》

总表决情况：

同意3521372489股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.5678％；

反对50611270股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4167％；弃权

554600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.0155％。

中小股东总表决情况：

同意233958362股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

82.0549％；反对50611270股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总

数的17.7506％；弃权554600股（其中，因未投票默认弃权3000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。

（三）审议通过了《2025年中期利润分配的预案》

总表决情况：

同意3571471759股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9701％；

反对994200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0278％；弃权72400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0020％。

中小股东总表决情况：

同意284057632股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

99.6259％；反对994200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

0.3487％；弃权72400股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的0.0254％。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经浙江安阳律师事务所赵劼、倪晓乐律师现场见证，并出具见证意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）浙江安阳律师事务所出具的法律意见书。

华峰化学股份有限公司董事会

2025年9月18日