证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2024-008

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟以自筹资金出资人民币10000

万元对外投资设立“东华人工智能科技(沈阳)有限公司”（以下简称“东华智能”），占注册资本的100%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第十五次会议于2024年1月26日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华人工智能科技(沈阳)有限公司

2、地址：沈阳市浑南区白塔河路 1-12号沈阳数字经济产业园 F12号楼 2335

房间

3、法定代表人：王佺

4、注册资本：人民币10000万元5、业务范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术

转让、技术推广，计算机及通讯设备租赁，机械设备租赁，通讯设备销售，货物进出口，技术进出口，进出口代理，人工智能硬件销售，人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能理论与算法软件开发，人工智能通用应用系统，人工智能行业应用系统集成服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，电子产品销售，计算机系统服务，信息系统集成服务，机械设备销售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，互联网设备销售，云计算设备销售，信息安全设备销售，物联网设备销售，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，软件开发，信息技术咨询服务，信息系统运行维护服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、股权结构：公司持有东华智能100%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司对外投资设立全资子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

沈阳市作为国务院批复确定的中国东北地区的中心城市，是中国重要的工业基地和先进装备生产基地，在东北地区的经济发展中占据着重要的战略地位。本次投资设立东华智能，一方面有助于公司为客户提供更贴近的产品和本地化的服务，增加客户满意度和忠诚度，增强公司品牌的影响力；另一方面有助于强化协同创新和产业协作，助力公司开拓商机，提高市场份额，创造利润增长点，符合公司整体发展战略。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二四年一月二十七日