东华软件:关于对外投资设立子公司的公告（二）

证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2025-072

东华软件股份公司

关于对外投资设立子公司的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）与控股子公司东华云计算有限公司（以下简称“东华云”）以自有资金共同出资人民币5000万元对外投资设立“东华软件（塔城市）有限公司”（以下简称“东华软件（塔城）”），其中，公司以自有资金出资人民币4950万元，占注册资本99%；东华云以自有资金出资人民币

50万元，占注册资本1%。

2、董事会审议情况

公司第八届董事会第四十六次会议于2025年12月5日上午10:00以通讯的表决方式进行，以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立子公司的议案（二）》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东会批准。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立新公司的基本情况

1、公司名称：东华软件（塔城市）有限公司

2、地址：新疆塔城市巴克图口岸边民互市区丝路文化商品城 2C330 商铺3、法定代表人：崔雨露

4、注册资本：人民币5000万元

5、业务范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技

术推广；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能控制系统集成；智能农业管理；大数据服务；数据处理服务；第二类医疗器械销售；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6、股权结构：公司持有东华软件（塔城）99%的股权，东华云持有东华软件（塔城）1%的股权。

以上各项内容以最终工商登记为准。

三、协议的主要内容

本次投资为公司和控股子公司共同出资对外投资设立子公司，不需要签订投资协议。

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的

公司本次在新疆塔城设立子公司，旨在把握新疆及“一带一路”市场机遇，深化区域布局，通过整合行业内外资源，增强本地化运营与市场响应能力，持续发展智慧文旅、智慧农业、智慧医疗、物联网与人工智能等领域创新场景落地，培育区域产业增长点，从而提升公司在西北市场的竞争力，符合公司可持续发展战略。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

六、备查文件

第八届董事会第四十六次会议决议。