证券代码：002065证券简称：东华软件公告编号：2026-022

东华软件股份公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东华软件股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年3月27日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2026年4月9日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东先生主持，高级管理人员列席。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2025年度财务决算报告》。4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及摘要》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》，摘要详见2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2026-023）。

5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司2025年实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2025年度利润分配预案为：以公司现有总股本3205482375股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利

160274118.75元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余可供分配利润

结转至下一年度。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

7、会议审议《关于董事及高级管理人员2026年薪酬方案的议案》，本议

案将直接提交公司2025年年度股东会审议；基于谨慎性原则，董事会薪酬与考核委员会全体委员及全体董事已回避表决，本议案直接提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事及高级管理人员 2026 年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

8、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度社会责任报告》；

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

《2025年度社会责任报告》。

9、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-026）。

保荐机构对本议案发表了核查意见，北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

10、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-027）。11、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经第九届董事会独立董事专门会议第一次会议与第九届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

关联董事薛向东已回避表决，具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-028）。

12、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；

董事会审计委员会对北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025年履职情况进行了评估，并向董事会提交了《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

13、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会就独立董事的独立性情况进行了评估并出具专项意见。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》；

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

的《关于“质量回报双提升”行动方案进展的公告》（公告编号：2026-029）。

15、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度>的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议；

本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

修订后的《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

16、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；

同意公司向渤海银行股份有限公司北京分行申请综合授信人民币5亿元，期限一年，信用方式。

17、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的议案》；

具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司向银行申请综合授信及担保的公告》（公告编号：2026-030）。

18、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于2026年4月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、

《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

三、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；3、第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

4、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

特此公告。

东华软件股份公司董事会二零二六年四月十日